天津久日化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

天津久日化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    1．召开时间：2014年 4月 30日上午 9：30 
2．召开地点：天津市南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5楼公司会议室 
3．会议表决方式：书面投票表决 
4．会议召集人：公司董事会 
5．会议主持人：董事长赵国锋 
6．公司已于 2013年 4月 15日以邮件、短信等通讯方式的形式发送了本次股东大会的通知。
    7．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况 
    1．出席本次股东大会的股东及授权代表共 33人，代表公司股份 55,300,000股，占公司总股本的 100％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    2．公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的
    议案》 
鉴于公司的战略发展需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《主办券商推荐天津滨海高新区非上市股份公司股份进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让协议书》及其《补充协议》相关事宜达成一致意见。
    同意股份 55,300,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
    （二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》 
    经审议，同意公司与承接主办券商广州证券有限责任公司签署持续督导协议。
    同意股份 55,300,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
    （三）审议通过《关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》 
    会议审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的公司《关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。
    同意股份 55,300,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
    四、备查文件目录 
    天津久日化学股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议。
    特此公告。
    天津久日化学股份有限公司 
    2014年 4月 30日