天津久日化学股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1.会议时间：2014年5月3日上午9:30
2.会议地点：天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟
园C座5楼公司会议室
3.会议表决方式：现场投票表决
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵国锋
6.公司已于2014年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
7.本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和
公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表共33人，代表公司50名股东，代表公司股份55,300,000股，占公司总股份数额的100.00%。公
司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2013 年度董
事会工作报告的议案》
同意股份55,300,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2013 年度监
事会工作报告的议案》
同意股份 55,300,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2013 年度财
务决算报告的议案》
同意股份 55,300,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014 年度财
务预算报告的议案》
同意股份 55,300,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2013 年度利
润分配方案的议案》
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2013 年度公司实现销售收入 323,895,280.98 元，归属于母
公司所有者的净利润 36,060,125.67 元，根据《公司章程》规定，以
2013年度实现的母公司净利润 29,024,150.77元为基数，提取 10%的
法定盈余公积金计人民币 2,902,415.08 元，本年度可供分配利润
63,040,395.5元。公司拟定 2013年度利润分配方案如下：
公司拟以 2013 年度末总股本 55,300,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.125元（含税），共计派发现金红利 6,912,500.00
元。
同意股份 55,300,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于审议<天津久日化学股份有限公司 2013 年
年度报告及其摘要>的议案》
同意股份 55,300,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
同意股份 55,300,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名：蒋伟、王冠
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1.天津久日化学股份有限公司2013年年度股东大会决议。
2.北京国枫凯文律师事务所关于天津久日化学股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津久日化学股份有限公司
2014年 5月 3日
