中国海诚工程科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会第九次会议通知于2014年4月30日以传真、电子邮件形式发出,
会议于2014年5月5日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的监事4人,实际收到表决票4份,符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定,会议的召开合法有效。
会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于审核公司
〈首期第一批股票期权激励计划〉第一个行权期激励对象名单的议
案》,因1名激励对象离职,公司首期第一批股票期权激励计划激励
对象人数由154人调整为153人,股票期权的数量由718.2万份调整为
714.312万份。公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、
《国有控股上市公司(境内)股权激励试行办法》、《股权激励有关
备忘录1-3号》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:股权
激励股票期权实施、授予与行权》的规定,对公司《首期第一批股票
期权激励计划》第一个行权期激励对象名单审核后认为:根据公司《首
期第一批股票期权激励计划》的相关规定,公司已达到《首期第一批
股票期权激励计划》第一个行权期规定的行权条件。153名可行权激
励对象主体资格合法、有效。公司已承诺不向本次行权的激励对象提
供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排,本次行权没有
损害公司及全体股东利益的情形。同意激励对象在规定的行权期内行
权。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2014年5月6日