厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

         厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
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    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二〇一四年
度第六次会议于 2014 年 4 月 25 日以书面方式通知全体董事，并于 2014 年 5 月
5 日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经与会董事认真讨论，全票审议通过《公司高管人员二〇一三年薪酬考核结
果》。
    特此公告。
                                         厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年五月六日
    报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第六次会议决议