证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-036
石家庄以岭药业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
特别提示：
本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于
2014年5 月5 日在石家庄高新区天山大街238 号凯旋门大酒店采取现场投票方
式召开。本次会议通知和会议补充通知已分别于2014年4 月10日和2014年4
月25日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共24人，代表股份 335,246,472股，占公
司总股本的59.45 %。公司董事长吴以岭先生主持会议，公司部分董事、监事和
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票表决方式进行表决，审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 335,246,472股，占有表决权总数的 100%；反对 0 股，占有
表决权总数的0%；弃权0 股，占有表决权总数的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 335,222,272股，占有表决权总数的 99.9928%；反对 24,200
股，占有表决权总数的0.0072% ；弃权0 股，占有表决权总数的0%。
3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
表决情况：同意 335,246,472股，占有表决权总数的 100%；反对 0 股，占有
表决权总数的0%；弃权0 股，占有表决权总数的0%。
4、审议通过了《2013年度公司财务决算报告》。
表决情况：同意 335,246,472股，占有表决权总数的 100%；反对 0 股，占有
表决权总数的0%；弃权0 股，占有表决权总数的0%。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
表决情况：同意 335,246,472股，占有表决权总数的 100%；反对 0 股，占有
表决权总数的0%；弃权0 股，占有表决权总数的0%。
6、审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》。
表决情况：同意 335,246,472股，占有表决权总数的 100%；反对 0 股，占有
表决权总数的0%；弃权0 股，占有表决权总数的0%。
7、审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》。
表决情况：同意335,222,272股，占有表决权总数的99.9928%；反对0 股，
占有表决权总数的0%；弃权24,200 股，占有表决权总数的0.0072% 。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，现任独立董事刘保延、张玉卿、叶祖光、张维和2013
年离任的前独立董事王永炎向大会递交了书面述职报告，独立董事张维代表公司
独立董事向股东大会进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如
下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药
业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于以岭药业2013年年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2014年5 月5 日
