天津国恒铁路控股股份有限公司关于董事会秘书及证券事务代表辞职的公告

                  天津国恒铁路控股股份有限公司
           关于董事会秘书及证券事务代表辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    公司董事会于 2014 年 4 月 30 日收到公司董事会秘书廖小庆先生的书面辞职
报告，廖小庆先生因个人原因，辞去天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书、
副总经理、内控工作领导小组副组长的职务,辞职后廖小庆先生在公司不担任其
他职务。根据深圳证券交易所上市规则第 3.2.13 条的规定，公司董事会秘书空
缺期间，由公司董事刘斌代行公司董事会秘书的职责，公司将尽快确定董事会秘
书人选。
    公司董事会于 2014 年 4 月 30 日收到公司证券事务代表房倩宇女士的书面辞
职报告，房倩宇女士因个人原因，辞去天津国恒铁路控股股份有限公司证券事务
代表的职务，辞职后房倩宇女士在公司不担任其他职务。
    特此公告。
                                        天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                        二〇一四年四月三十日