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公告编号:【2014】炎 9号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
对外投资暨对天津海德电梯部件有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2014年 4月,江苏炎黄在线物流股份有限公司(以下简称“公司”或“甲
方”与符栋海、符栋蓝(两人合称“原股东”或乙方和丙方)签署了《对外投资暨对天津海德电梯部件有限公司的增资协议》,约定公司投资 52.5万元人民币对
天津海德电梯部件有限公司(以下简称“天津海德”)进行增资,增资完成后公司将持有天津海德 51.22%的股权。
2、根据《公司章程》及公司《风险投资管理办法》的有关规定,该投资金
额在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重
大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称:天津海德电梯部件有限公司(以下简称“天津海德”);
2、公司注册地址:天津市静海县良王庄乡邢庄子村南 500米
3、公司性质:有限责任公司
4、公司法定代表人:符栋蓝
5、注册资本:50万元人民币
6、成立日期:2013年 11月 27日
7、经营范围:电梯配件加工制造;电梯配件;金属材料,五金配件批发零
售;劳务服务
8、本次增资前后股权比例 股东名称增资前出资额(万元)
增资前持股比例(%)
增资后出资额(万元)
增资后持股比例(%)
江苏炎黄在线物流股份有限公司
52.5 51.22%
符栋海 45 90% 45 43.9%
符栋蓝 5 10% 5 4.88%
总计 50 100% 102.5 100%
三、《对外投资暨对天津海德电梯部件有限公司增资协议》主要内
容
1、协议签署方:本公司(甲方)、符栋蓝(乙方)、符栋海(丙方)
2、天津海德的注册资本为 50 万元人民币,乙方出资 5 万元人民币占 10%
股权,丙方出资 45万元人民币占 90%股权。本次甲方拟以人民币 52.5万元增加
对天津海德出资。本次增资完成后,天津海德注册资本为 102.5万元人民币,其
中甲方投入 52.5万元人民币,在天津海德中占 51.22%的股权,乙方投入 5万元
人民币在天津海德中占 4.88%,丙方投入 45万元人民币,在天津海德中占 43.9%
的股权。
3、公司董事会由 3名董事组成,并由股东大会选举产生。甲方推荐 2名董
事候选人,乙方、丙方推荐一名董事候选人。公司设立董事长 1人,由甲方委派。
4、公司不设立监事会,设监事一名,由甲方推荐。
四、对外投资的目的及对公司的影响
经过公司董事会、管理层及全体员工的共同努力,公司逐步开展了钢铁、化工材料及天然气等商品贸易业务,扭转了公司主营业务多年停滞的不利局面,但仍存在业务规模小、盈利能力低的问题。为拓展公司业务范围,分散经营风险,提高公司的盈利能力,公司通过向天津海德增资进入电梯配件加工制造领域,有利于公司及全体股东的利益。
五、风险提示 天津海德于 2013年 11月成立,目前电梯配件加工生产线还在筹建过程中。
天津海德何时能够达到正常生产状态以及达产后的市场销售情况、盈利情况等均存在不确定性,提请投资者关注该等风险。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零一四年四月二十八日