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公告编号：【2014】炎 4号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第二十五次会议于 2014年 4月28 日在公司会议室召开。会议通知于 2014年 4月 21 日以传真、电子邮件、特快专递、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长易东先生主持，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，为易东先生、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生、毛澜波先生、沈延红女士。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《公司 2013年年度报告全文及摘要》
同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票；本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、《公司 2013年度财务决算报告》
同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票；本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
三、《公司 2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2013年度实现净利润为3,182,159.56
元，可供股东分配的利润为3,257,767.29元，加上年初未分配利润-70,250,038.79
元，累计可供股东分配的利润为-66,992,271.49元。公司本年度不进行利润分配，
不进行资本公积金转增股本。
同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票；本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
四、《公司 2013年度董事会工作报告》
同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票；本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
五、《内部控制自我评价报告》
同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票。
六、《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司 2013年度财务审计机构
的议案》
公司继续聘任大华会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度财务审计机构，并支付大华会计师事务所有限公司审计费为 35万元人民币/年，公司承担差旅费等与审计相关的费用。
同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票；本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
七、《关于拟对天津海德电梯部件有限公司增资的议案》，详见《对外投资暨
增资公告》。
同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票；
八、《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》
同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票；会议通知另行公告。
九、《公司 2014年第一季度报告》
同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票；
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零一四年四月二十八日
