公告编号：【2014】炎 5号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司八届监事会第八次会议于 2014 年 4 月 28日在公司召开。会议通知于 2014年 4月 21日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实际参加 3人，为谢海燕、周振清、王洁。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《公司 2013年年度报告全文及摘要》
同意票 3票，弃权票 0票，反对票 0票，本议案须提交 2013年度股东大会审议通过。
二、《公司 2013年度财务决算报告》
同意票 3票，弃权票 0票，反对票 0票，本议案须提交 2013年度股东大会审议通过。
三、《公司 2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2013 年度实现净利润为3,182,159.56 元，可供股东分配的利润为 3,257,767.29 元，加上年初未分配利润
-70,250,038.79元，累计可供股东分配的利润为-66,992,271.49元。公司目前已终
止上市，公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
同意票 3票，弃权票 0票，反对票 0票，本议案须提交 2013年度股东大会审议通过。
四、《2013年度监事会工作报告》
1、依法运作情况
报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制
度符合有关规定，2013 年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原
则，未损害公司和股东利益的情形。
4、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。
同意票 3票，弃权票 0票，反对票 0票，本议案须提交 2013年度股东大会审议通过。
五、《2014年第一季度报告》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
监事会
二零一四年四月二十八日
