中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
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中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 9次会议于 2014年 4月 25日上午在成都召开,应到董事 7 人,靳廷华董事长、张明峰、汪浩、龙江、张富贵、杨旸董事亲自出席,赵健董事委托杨旸董事代为出席并表决。会议由靳廷华董事长主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于 2013年计提资产减值准备的议案》,并提交股东会审议;
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
二、审议通过《关于 2013年预计负债计提的议案》,并提交股东会审议;
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
三、审议通过公司 2013年度财务决算报告,并提交股东会审议;
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
四、审议通过公司 2013年度董事会报告,并提交股东会审议;
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
五、审议通过公司 2013年度利润分配预案,并提交股东会审议:
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度公司实现净利润为-6,316,779.13 元,截止 2013 年年末,未分配利润为-1,262,250,927.79 元,根
据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
六、审议通过公司 2013年度报告,并提交股东会审议;
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
七、审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014
年度审计机构,聘期一年;提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜,并提交股东会审议。
2013年度本公司向该事务所支付的酬金为:2013年度报告审计费用 6万元。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
八、决定于 2014年 5月 30日上午召开公司 2013年度股东大会(详见股东大会通
知)。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日