中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 9次会议于 2014年 4月 25日上午在成都召开，应到董事 7 人，靳廷华董事长、张明峰、汪浩、龙江、张富贵、杨旸董事亲自出席，赵健董事委托杨旸董事代为出席并表决。会议由靳廷华董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于 2013年计提资产减值准备的议案》，并提交股东会审议； 
    表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
    二、审议通过《关于 2013年预计负债计提的议案》，并提交股东会审议； 
    表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
    三、审议通过公司 2013年度财务决算报告，并提交股东会审议； 
    表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
    四、审议通过公司 2013年度董事会报告，并提交股东会审议； 
    表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
    五、审议通过公司 2013年度利润分配预案，并提交股东会审议：
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现净利润为-6,316,779.13 元，截止 2013 年年末，未分配利润为-1,262,250,927.79 元，根
    据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
    六、审议通过公司 2013年度报告，并提交股东会审议； 
    表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
    七、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
    年度审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜，并提交股东会审议。
    2013年度本公司向该事务所支付的酬金为：2013年度报告审计费用 6万元。
    表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
    八、决定于 2014年 5月 30日上午召开公司 2013年度股东大会（详见股东大会通
    知）。
    表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票 
    特此公告。
    中国四川国际合作股份有限公司董事会 
    二○一四年四月二十五日