珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开基本情况 
    珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2014年4月26日通过通讯方式召开。会议由监事会召集人闫友惠主持，本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席监事2名，监事师青春先生因个人工作变动原因已于2014年4月 
20日申请辞去公司监事职务，因而本次未出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议议案及表决情况 
    本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议，通过如下议案：
    1、审议并通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大
    会审议； 
表决结果：  2票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于2013年年度报告的议案》，并提请股东大会审议； 
    表决结果： 2 票同意， 0票反对，0  票弃权。
    3、审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议； 
    议案内容：经瑞华会计师事务所审计，2013年度本公司实现净利润-16,941,442.82元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果： 2 票同意，  0票反对， 0票弃权。
    4、审议并通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
    年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 
表决结果： 2 票同意，  0票反对， 0票弃权。
    5、审议并通过了《关于推举黄勇忠先生为公司股东代表监事候选人的议案》，
    并提交公司股东大会审议通过。
    议案内容：
    师青春先生因个人工作变动的原因申请辞去公司监事职务。鉴于师青春先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三大股东青海铝业有限责任公司（原“青海铝厂”）提名黄勇忠先生（简历见附件）为公司股东代表监事候选人，本公司监事会推举黄勇忠先生为公司股东代表监事候选人，任期至第五届监事会届满为止，并提请公司股东大会审议通过。
    表决结果： 2 票同意，  0票反对， 0票弃权。
    三、备查文件
    1、《珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
    2、师青春监事辞呈报告。
    3、第三大股东青海铝业有限责任公司提名监事的函。
    特此公告。
    珠海鑫光集团股份有限公司 
    监事会 
    2014年4月28日 
    附件：黄勇忠简历 
    黄勇忠，男，45 岁，汉族，硕士，现任青海铝业有限责任公司法人代表。
    1986年 9月至 1993年 4月就读于中南工业大学，毕业于中南工业大学有色金属
    冶金专业；1993年 5 月至 2000 年 12月工作于北京冶金设计研究总院冶化所；
    2001 年 1 月至 2003 年 11 月任北京岳华会计事务所项目高级经理；2003 年 12
    月至 2006年 9月任中国铝业股份有限公司财务部投资财务处业务经理；2006年
    9月至 2007年 11月任中国铝业兰州分公司财务部副经理；2007年 11月至 2009
    年 12月任中国铝业股份有限公司财务部投资财务处副经理；2009年 12月至 2013
    年 7月任中国铝业青海分公司财务总监。现任青海铝业有限责任公司法人代表。