上海水仙电器股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水仙电器股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2014年 4月 28日在锦荣国际大酒店一号会议室召开，会议通知于 2014年 4月 10日以信函方式发出。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司董事长苗华先生主持会议。公司监事列席了本次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2、审议通过《2013年度经营情况和 2014年度工作要点》；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
4、审议通过《2014年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
5、审议通过《2013年年度报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
6、审议通过《2014年第一季度报告》；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
7、审议通过《2013年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
2013年度归属于母公司所有者的净利润为 920，958.30元，上年度未分配利润
为-643,520,851.43元，公司 2013年度可供分配利润为-642,599,893.13元。为此，
公司 2013年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
8、审议通过《第八届董事会换届改选的议案》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
9、审议通过《关于召开公司 2013年年度股东大会》的通知。
审议通过定于2014年6月26日以通讯表决方式召开公司2013年年度股东大会，具体事宜另行公告。
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
特此公告。
附：董事候选人简历
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一四年四月二十八日
董事候选人简历
苗华：性别：男出生年月：1960年 11月学 历：大学
职 称：高级政工师 中共党员
现任职务；轻工集体经济管理中心 总经理
轻工集体经济管理中心 党委书记
上海水仙电器股份有限公司第七届董事会董事长
1978.03－1980.12 中国人民解放军 83016部队文书
1981.03－1981.11 上海地毯总厂 工人
1981.11－1983.10 上海地毯总厂 团委副书记（主持工作）
1983.10－1989.02 上海工艺美术总公司 团委书记
1989.03－1995.02 上海市第二轻工业局 团委副书记、团委书记
1995.02－1995.12 上海市第二轻工业局 企管处副处长
1995.12－1999.10 上海轻工控股（集团）公司企管处副处长
1999.10－2002.11 上海轻工控股（集团）公司资产经营部副部长
2002.11－至今 上海轻工集体经济管理中心党委书记、总经理
2002.07－2011.6 上海水仙电器股份有限公司 监事长
2011.06－至今 上海水仙电器股份有限公司 董事长
范杰：性别：男出生年月：1963年 7月 学 历：硕士研究生
职 称：高级会计师 中共党员
现任职务：上海市工业合作联社党委委员、副主任
上海新工联（集团）有限公司监事会主席
上海水仙电器股份有限公司第七届董事会董事、副董事长
1984.07—1994.06 上海市第二轻工业局供销处、财务处科员、副主任科员
1994.06—1995.10 上海新工联实业总公司财务审计部科员
1995.10—1998.01 上海新工联实业总公司财务审计部襄理兼任上海宝隆国际贸易
有限公司副总会计师、总会计师
1998.01—1999.11 上海新工联实业总公司财务部副主任、副总会计师
1999.11—2000.09 上海新工联实业有限公司副总会计师兼财务部经理
2000.09—2003.03 上海新工联实业有限公司总裁助理、副总会计师兼财务部经理
2003.03—2006.02 上海新工联（集团）有限公司总裁助理、副总会计师
2006.02—2007.07 上海新工联（集团）有限公司总会计师
2003.03—2007.01 香港申海有限公司财务部经理、代总经理
2007.07－2011.03 上海新工联（集团）有限公司副总裁、总会计师
2010.05—2011.05 上海市工业合作联社秘书长
2011.03—2014.03 上海新工联（集团）有限公司常务副总裁、总会计师
2011.05—至今 上海市工业合作联社副主任
2014.03—至今 上海新工联（集团）有限公司监事会主席
张晟：性别：男 出生年月：1979年 12月 学 历：硕士研究生
2005.06-2009.10 中国(上海)丝绸进出口有限公司 业务员
2010.1-2011.10 上海蓝旗体育用品有限公司 营运主管
2012.2—2013.8 上海轻工集体经济管理中心 办公室副主任
2013.8—至今 上海轻工集体经济管理中心 资产经营部经理
张文海：性别：男 出生年月：1962年 7月 学 历：大学本科
中共党员
现任职务：深圳新工联南方投资有限公司财务部经理
上海市工业合作联社资产部副主任兼审计室副主任
1981.09—1991.10 上海精益服装厂缝动工、出纳、财务主管、科长
1991.11—2001.12 上海服装（集团）有限公司 计财部副部长
2002.01—2010.07 上海惠罗钻石有限公司 财务部经理
2010.07—2013.04 深圳新工联南方投资有限公司财务部副经理、资产投资部
副经理
2013.04—至今 深圳新工联南方投资有限公司财务部经理
2014.04—至今 上海市工业合作联社资产部副主任兼审计室副主任
蒋曙云：性别：女出生年月：1964年 8月 学 历：大学毕业
职 称：经济师 中共党员
现任职务:申银万国证券股份有限公司投资银行事业部场外市场总部总经理
上海水仙电器股份有限公司第七届董事会董事
1985.08—1993.04 上海财政局一分局 职工
1993.05—1996.07 上海申银证券公司发行部 副经理
1996.07—2001.04 申银万国证券股份有限公司 投资银行部经理
2001.04—2002.02 申银万国证券股份有限公司 投资银行总部融资一部经理
2002.02—2007.03 申银万国证券股份有限公司上海虹古路证券营业部经理
2007.03—2012.02 申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部总经理
2012.02—2013.06 申银万国证券股份有限公司投资银行事业部场外市场总部副总经
理（主持工作）
2013.06—至今 申银万国证券股份有限公司投资银行事业部场外市场总部总经理
黄吟华：性别：女 出生年月：1960年 6月 学 历：在职研究生
职 称：高级政工师 中共党员
现任职务：上海水仙电器股份有限公司党总支书记
上海水仙电器股份有限公司总经理、董秘
上海水仙电器股份有限公司第七届董事会董事
1981.08—1996.09 上海人民针厂党政办公室党务秘书、劳动工资科科长、工会主席
1996.09—2002.12 上海日用五金公司党政办公室副主任、主任兼劳动保障部经理
2002.12—至今 上海水仙电器股份有限公司党委书记、党总支书记、总经理、
董秘
蔡青：性别：男 出生年月：1961年 12月 学 历：大 专
职 称：会计师 中共党员
现任职务：上海水仙电器股份有限公司副总会计师、财务部经理
上海水仙电器股份有限公司第七届董事会董事
1984.04—1991.09 上海洗衣机总厂 钳工
1991.09—1997.09 上海水仙电器股份有限公司车间 核算员
1997.09—2002.08 上海水仙电器股份有限公司 财务部科员
2002.08—2010.04 上海水仙电器股份有限公司 财务部副经理
2010.04—至今 上海水仙电器股份有限公司 副总会计师、财务部经理
