武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第六届董事会第十四次会议于 2014 年 4 月 28 日上午九点整
在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2014 年
4 月 18 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，副董事长刘守根先生委托董事
明华女士出席会议，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议
的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
公司独立董事对本次会议审议的《关于计提资产减值准备的议
案》、《2013 年度利润分配预案》、《关于为子公司提供授信担保的议
案》、《2013 年度内部控制评价报告》、《关于聘用 2014 年度财务审计
机构、内控审计机构的议案》以及《关于提名董事候选人的议案》进
行了事前审阅，同意提交本次董事会审议。董事会提名和薪酬及考核
委员会对《关于提名董事候选人的议案》进行了事前审查，同意提交
本次董事会审议。
会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如
下决议：
一、审议并通过了《2013 年度经营工作报告暨 2014 年度经营工
作计划》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2013 年度财务决算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》具体内容详
见《关于资产计提减值的公告》（公告编号：2014-010）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2013 年度利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年
度实现母公司净利润 48,091,486.53 元, 按公司会计政策以此为基
数 分 别 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 和 10% 的 任 意 盈 余 公 积 共 计
9,618,297.30 元。
鉴于公司 2013 年合并净利润为负数，同意不向股东分配利润，
公司累积未分配利润 277,216,670.94 元结转以后年度分配。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2014 年度财务预算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于 2014 年度银行授信及贷款额度的议案》。
根据经营工作需要，自 2014 年 4 月至 2015 年 4 月期间，同意集
团本部及各子公司向银行申请不超过 3.7 亿元人民币的综合授信额
度。根据目前宏观调控背景及各金融机构的要求，除使用信用和保证
方式外，部分授信及贷款还需使用公司的资产做质押或抵押。
在董事会闭会期间授权董事长在上述授信额度和贷款额度内批
准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。公司对外投资等项目
所需贷款待董事会对投资项目审查批准后再单列计划另行报批。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于 2014 年度子公司委托贷款额度的议案》。
为了提高自有资金利用效率和收益，董事会同意授权控股子公司
长盈科技开展委托贷款业务，在不超过人民币 5,000 万元的额度内循
环使用，委托贷款业务的贷款期限不超过一年，且应取得充分、有效
的质押、保证等担保。授权有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月
30 日。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。
董事会同意集团公司对控股子公司武汉日电光通信工业有限公
司提供 7,000 万元的综合授信担保额度，期限由 2014 年 5 月 1 日至
2015 年 4 月 30 日止，同时该公司为此授信担保提供相同额度和期限
的反担保。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《2013 年度内部控制评价报告》，详细情况见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《2013 年度董事会报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《2013 年度董事会审计委员会履职报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《2013 年度独立董事述职报告》，详细情况
见公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《2013年度报告全文及摘要》，详细情况见
公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于聘用 2014 年度财务审计机构、内控
审计机构的议案》。
经审计委员会审议同意，董事会同意续聘众环海华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，
其审计费用由公司经营班子根据实际情况确定。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于修订<审计委员会工作条例>、<风险
管理办法>的议案》。
为进一步规范董事会审计委员会工作及强化公司应对和防范风
险的需要，公司修订了《审计委员会工作条例》、《风险管理办法》等
两项制度。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过了《2014 年一季度报告全文及正文》，详细情
况见公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过了《关于提名董事候选人的议案》。
公司副董事长刘守根先生、董事樊园莹女士因退休辞去公司董事
及在公司董事会所担任其他所有职务；独立董事张奋勤先生因工作原
因辞去公司独立董事及在公司董事会所担任其他所有职务。经股东单
位及董事会提名委员会提名，董事会审议同意吕卫平先生、熊向峰先
生为公司董事候选人，王爱民先生为公司独立董事候选人，并提交股
东大会审议。董事候选人简历见附件。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
十八、审议并通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》，同
意本次董事会审议通过的第 2、4、10、12、13、14、17 项议案提交
股东大会审议，具体时间另行通知。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一四年四月三十日
附件：董事候选人简历
吕卫平，1962年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级
高级工程师。历任武汉邮电科学研究院激光通信研究所四室副主任、
激光通信研究所十室副主任、系统部副主任、武汉网能信息技术有限
公司总经理、武汉邮电科学研究院院长助理、烽火通信总裁兼公司党
委书记等职务。光通信技术专家，具有较强的企业管理能力。现任武
汉邮电科学研究院副院长、武汉烽火科技有限公司董事、烽火通信科
技股份有限公司副董事长、武汉虹信通信技术有限责任公司董事、武
汉烽火众智数字技术有限责任公司董事、武汉同博科技有限公司董事、
武汉烽火网络有限责任公司董事。
熊向峰，男，汉族，湖北广水人，中共党员，1964 年 9 月出生，
硕士研究生，高级工程师。1986 年 7 月参加工作。1989 年 1 月任武
汉邮电科学研究院团委书记，1992 年 12 月任武汉邮电科学研究院院
办主任科员，1995 年 2 月任武汉邮电科学研究院院办副主任，1997
年 3 月任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，1999
年 12 月任烽火通信科技股份有限公司董事会秘书， 2002 年 4 月任
烽火通信科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，2005 年 5 月任烽
火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主
席，2010 年 4 月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、
工会主席。2013 年 4 月任武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁
至今。
王爱民：男，汉族， 1961 年 4 月出生，博士研究生、教授、博
士生导师。1982 年 2 月至 1985 年 12 月任武汉汽车工业大学电子工
程系教师；1987 年 7 月至 2002 年 7 月任武汉理工大学管理学院教师、
副院长；2002 年 07 月至今任武汉理工大学国际教育学院副院长、院
长。现任武汉理工大学国际教育学院院长、武汉理工大学管理学院/
汽车工程学院教授/博士生导师、湖北省归国华侨联合会副主席。
