证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-015
四川泸天化股份有限公司
监事会五届十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会五届十次会议通知于 2014 年 4 月 18 日以
书面送达和传真的形式发出，会议于 2014 年 4 月 28 日 16：00 以现场方式在
成都成达大厦会议室召开。参加会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监
事会主席李中阳先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议《2013 年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议泸天化股份有限公司 2013 年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《2013 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度财务审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议《2013 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议《关于固定资产报废的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议《2014 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议泸天化股份有限公司 2014 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 须提交股东大会审议。
三、备查文件
泸天化股份有限公司五届十次监事会决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2013 年 4 月 30 日
