证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-016
四川泸天化股份有限公司
关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司
银行融资提供担保的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称：
宁夏捷美丰友化工有限公司
本次担保金额：
2014 年度拟为宁夏捷美丰友化工有限公司提供 2 亿元融资贷款提供担保。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无逾期担保
此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响，对提高子公司完成项目建设、
尽快形成生产能力有良好的促进作用。
一、担保情况概述
1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司宁夏捷
美丰友化工有限公司（以下简称“宁夏捷美公司”），为保证生产经营发展和提高
融资效率，2014 年拟向招商银行宁夏分行申请流动资金贷款：人民币贰亿元，
贷款期限为 1 年。根据金融机构要求，宁夏捷美公司需要本公司为其融资贷款提
供担保。经协商，本公司拟为宁夏捷美公司提供总额贰亿元的融资贷款担保。
2、2014 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第二十次会议审议了《关于
为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 5 名董事成员，5 票同意，0 票
反对，0 票弃权通过本次议案。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规
定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 的标准，因此尚
需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
宁夏捷美丰友化工有限公司成立于 2002 年 9 月 24 日，公司注册资本为
126,000 万元人民币；法定代表人为王有华；公司注册地址为宁夏银川市东宁能
源化工基地煤化工园区 B 区；主营范围：合成氨、尿素、甲醇、煤化工及后续产
品的生产和销售（筹建）。本公司与本公司的控股子公司四川天华股份有限公司
持有宁夏捷美公司股权分别为 68.25%、31.75%。截止 2012 年 12 月 31 日，宁夏
捷美经审计资产总额为 376,258 万元，负债总额 250,142 万元,资产负债率
66.48%。
三、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司
提供担保，现发表如下独立意见：公司于 2014 年 4 月 18 日发出召开董事会会议
的通知，2014 年 4 月 28 日召开了董事会会议，我们认为：董事会会议的召集、
召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策
和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为控股子公司担保是为了公司的发展需要，未损害公司
及其他股东，特别是中小股东的利益。本次担保经公司第五届二十次董事会会议
审议通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审
议。
四、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日公司对外担保总额为 147,750 万元，占最近一期经审计净资产
75.77%。
五、备查文件
公司第五届二十次董事会会议决议及公告。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2014 年 4 月 30 日
