武汉长江通信产业集团股份有限公司第六届董事会
第十四次会议独立董事意见函
一、对武汉长江通信产业集团股份有限公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司不关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国
证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司
对外担保行为的通知》文件精神,我们对武汉长江通信产业集团股份
有限公司(以下简称“公司”)累计和当期对外担保情况、执行有关规
定的情况进行了严格审查,发表如下独立意见:
1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况;
2、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
供担保的情况;
3、公司不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
4、公司及公司控股子公司的对外担保总额,不存在超过最近一
期经审计净资产50%以后提供的任何担保的情况;
5、公司已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》
等的有关规定,执行对外担保的有关决策程序,履行对外担保情况的
信息披露义务。
二、关于公司续聘2014年度财务审计机构、内控审计机构的独立
意见
公司第六届董事会第十四次会议审议了《关于续聘 2014 年度财
务审计机构、内控审计机构的议案》,我们就此项议案发表独立意见
如下:
武汉众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证劵期货业务
执照资格和相应的工作业界,且与公司的长期合作关系,熟悉公司经
营业务,本次续聘该事务所为公司 2014 年度财务审计机构、内控审
计机构符合公司的实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等法律法
规的有关规定,同意提请公司年度董事会审议该议案。
三、关于 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《证劵法》、《上海证卷交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《独立董事工作制度》等法规,作为公司的独立董事,
我们对董事会 2013 年度内部控制自我评价报告发表独立意见如下:
经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
四、关于 2013 年度公司利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的要求以及《公司章程》和相关文件的规定,我们作为公司独立董事,
本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,对此次
利润分配方案发表独立意见如下:
公司此次利润分配充分考虑了公司的长远发展以及中小投资者
的利益,符合《公司章程》关于现金分红政策的要求,有利于公司的
发展,同意本次董事会提出的利润分配预案。
五、关于计提资产减值准备的独立意见
公司第六届董事会第十四次会议审议了《关于计提资产减值准备
的议案》,我们就此项议案发表独立意见如下:
依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规
定,本次计提资产减值基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映
了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。
六、关于公司董事候选人的独立意见
公司第六届董事会第十四次会议审议了《关于提名公司董事
候选人的议案》,我们就此项议案发表独立意见如下:
我们本着客观、公正的原则,对提名吕卫平先生、熊向峰先生任
公司第六届董事会董事,提名王爱民先生为公司第六届董事会独立董
事的有关事项进行了认真审查,认为其提名推荐的程序符合法律法规
及《公司章程》的规定,候选人符合任职资格的有关要求,同意吕卫
平先生、熊向峰先生为公司董事会董事候选人,王爱民先生为公司董
事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
张奋勤 罗飞 金乃辉
二○一四年四月二十八日