武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届监事会第八次会议于 2014 年 4 月 28 日上午九点整在公司三楼会
议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2014 年 4 月 18 日以
电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人,实际出席 3
人。公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》等
规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议并通过了《2013 年度监事会报告》。
2013 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,依法对公司发展、
财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督,
为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见。
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议
事项、管理制度进行了监督。监事会认为:本年度公司董事会各
项表决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。
报告期内,监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公
司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见。
监事会对公司财务管理工作进行了检查,认为财务管理制度健
全,管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、
经营成果和现金流情况。2013 年度财务报告经众环海华会计师事
务所有限责任公司(以下简称“众环”)审计,并出具了标准无保
留意见的审计报告。监事会认为公司董事会编制的 2013 年年度报
告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见。
本年度公司没有涉及募集资金的相关事项。
4、对公司收购出售资产情况的独立意见。
2013 年度公司重大无资产收购、出售、资产置换抵押行为,没
有发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情
况。
5、对公司关联交易情况的独立意见。
公司 2013 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定,
不存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
二、审议并通过了公司《2013 年度财务决算报告》
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
三、审议并通过了公司《2014 年度财务预算报告》。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过了公司《2013 年度利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013
年度实现母公司净利润 48,091,486.53 元, 按公司会计政策以此为
基数分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计
9,618,297.30 元。
鉴于公司 2013 年合并净利润为负数,同意不向股东分配利润,
公司累积未分配利润 277,216,670.94 元结转以后年度分配。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013 年度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司 2013 年年度报告进行了认真
严格的审核,与会全体监事一致认为:
(1)公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2013 年年报
编制和审议的人员违反保密规定的行为。
(4)监事会保证公司 2013 年年度报告所披露的信息真实、准
确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2014 年度第一季度报告》全文及正文。
监事会对董事会编制的公司 2014 年第一季度报告进行了认真
严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认
为:
(1)公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司 2014 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2014 年第一
季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
(4)监事会保证公司 2014 年第一季度报告所披露的信息真实、
准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为公司本次计提资产减值准备,符合资产的实际情况
和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,计提资产减值
准备能够是公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理
性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一四年四月三十日