武汉长江通信产业集团股份有限公司
2013 年度独立董事述职报告
作为武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，认真履行义务，促进公
司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司章程》的有关
要求，现将我们2013年度的工作情况报告如下：
一、 独立董事基本情况：
张奋勤：湖北经济学院党委副书记、教授，2009年4月至今任武汉
长江通信产业集团股份有限公司独立董事，兼任中国宏观经济管理教
育学会常务理事、中国商学经济学会常务理事、湖北省商业经济学会
会长及湖北省经济学会副会长，主要从事经济与管理的教学与科研工
作。
罗飞：中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任，享受国务
院政府特殊津贴专家，中南财经政法大学会计学院原院长、教授。2001
年7月至2008年4月曾任武汉钢铁股份有限公司独立董事， 2009年4月至
今任武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事，兼任九州通医药股
份有限公司独立董事。主要从事会计与财务专业的教学与科研工作。
金乃辉：原国家广电总局信息网络中心副总工程师，广播电影电
视部专业高级职务评审会、高级工程师。2012年4月至今任武汉长江通
信产业集团股份有限公司独立董事，中国广播电视协会技术工作委员
会副会长兼秘长，兼国际传输与覆盖研讨会共同主席兼秘书长、《世
界宽带网络》杂志科技顾问、浙江传媒学院客座教授。主要从事广播
电视技术工作。
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、
亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席董事会的有关情况
独立董 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席
事姓名 董事会次数 （次） 参加次数 （次） （次）
张奋勤 7 7 2 0 0
罗 飞 7 7 1 0 0
金乃辉 7 7 3 0 0
2013年度公司共召开了7次董事会会议，2次股东大会，我们本着
勤勉尽责的态度，参加了公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东
大会相关会议，并认真审阅了议案资料，且对提交董事会审议表决的所
有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形，公司能够很好的配
合独立董事工作的开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保
根据中国证劵监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保案，若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规
定，独立董事对公司对外担保情况专项说明：
1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；
2、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
担保的情况；
3、公司不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
4、公司及公司控股子公司的对外担保总额，不存在超过最近一期
经审计净资产50%以后提供的任何担保的情况；
5、公司已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章
程》等的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况
的信息披露义务。
（二）日常关联交易
关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于
充分利用关联方的优势资源，符合公司及股东的整体利益。董事会的
审议程序合法有效，关联董事回避表决，符合相关法律法规的规定。
（三）募集资金的使用情况
本年度公司没有涉及募集资金的相关事项。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2013年度，公司第七届董事第八次会议审议通过了《聘任公司总裁的
议案》、《聘任公司副总裁、总监的议案》等议题。公司聘任上述高管人
员均履行了相应提名程序，其任职资格均经提名委员会和独立董事审核，
作为独立董事，我们发表了独立意见。我们对公司高级管理人员的薪酬情
况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪
酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度等的规定。
（五）聘任会计师事务所情况
根据《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，我们作为公司
董事会审计委员会委员，同意公司续聘众环海华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司2013年年度审计机构，并同意将该提案提交公司董事
会予以审议。
（六）业绩预告及业绩快报情况
截止本报告期，公司发布了两次业绩预告，即《2013年三季度业
绩预减公告》及《2013年度业绩预亏公告》。我们认为：公司严格按照
了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备
忘录》以及公司关于信息披露相关规则的规定及时进行了信息披露，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且其内容真实、准确
和完整。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司2012年度共计实现母公
司净利润107,987,821.31元，按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法
定盈余公积和10%的任意盈余公积共计21,597,564.26元，加上以前年度累
计未分配利润，可供股东分配的利润为376,619,368.56元。
公司董事会提议以2012年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利2元（含税），合计39,600,000.00元，剩余未分
配利润337,019,368.56元结转至以后年度分配。
（八）信息披露的执行情况
综合本年度的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、公开、公
正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披
露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司运营严格遵守了现行的相关制度。同时公司成立了内
部控制规范领导小组，负责内控建设工作的指导、监督、组织和落实；明
确了实施工作具体责任人，负责内控建设工作的具体实施。
我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会依照《公司法》和《公司章程》、《长江通信董事会议事
规则》等规范运行，董事会下设有战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、
审计委员会等专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根
据公司各独立董事的专业特长，公司独立董事分别在各专业委员会中任职，
并分别担任提名和薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员。公司独立
董事发挥了各自在董事会专门委员会中的作用，积极开展工作：
1、公司董事会审计委员会认真履行职责，检查公司财务情况，审查公
司内部控制实施方案和发展规划，对本公司年度审计和年报编制工作进行
了监督和检查，并对相关内容进行了认真审核。
2、公司董事会提名和薪酬与考核委员会执行公司关于董事津贴制度和
高管人员薪酬管理的规章制度，审核了公司董事和高管人员的2013年度薪
酬；对第六届董事会2013年所更换的董事、新聘任的高管的任职资格进行
了审查。
3、公司董事会战略委员会审议了公司2013年度经营计划等工作报告，
对公司经营方向和投资事项进行了研究和决策。
（十一）其他重点关注事项说明
本报告期内，公司共发布了《长江通信关于计提资产减值准备的公告》
和《2013年度业绩预减公告》，详细内容见上交所网站公告。
本报告期内，公司无重大关联交易，无公司及股东违反承诺的情况。
四、总体评价和建议
在2013年度中，公司运作规范，经营活动稳步推进，内控制度体系不
断完善，财务运行稳健，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独
立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，维护了
公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益，为保证公司规范运作、
健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。
2014年，我们将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规和公司章程的有关规定，独立公正地履行职责，
不断提高公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会
公众股股东的合法权益不受损害。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
独立董事：张奋勤 罗飞 金乃辉
二○一四年四月二十八日
