证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第三次会议于2014年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知
方式为提前十个工作日书面通知，并将本次会议的议案提前十个工作日送达全体董
事、监事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。汪洋董事长、张
功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟董事、王彩章、张建军、汪军民独立董事
亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并表决通过了如下议案：
1、关于深圳市机场（集团）有限公司对公司个别资产事项补充承诺的议案。
本项议案关联方董事回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容请参见刊登在 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳
市机场（集团）有限公司对公司个别资产事项补充承诺的公告》。
2、公司2014年第一季度报告；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请见刊登在 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2014 年第一季度报告。
3、关于为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供担保的议案；
同意公司以信用担保方式为本公司控股子公司－深圳机场市航空货运有限公司
提供银行保函授信额度累计金额不超过 3000 万元人民币的履约担保，有效期限 2 年。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容请参见刊登在 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司为控股子
公司－深圳市机场航空货运有限公司提供担保的公告》。
4、关于公司与中国银行深圳市分行续签人民币五亿元授信额度的议案；
公司于 2012 年向中国银行深圳市分行申请捌亿元人民币授信额度（含为公司控
股子公司深圳市机场航空货运有限公司提供担保的叁仟万元额度），该授信额度合
同将于 2014 年 8 月 24 日到期。综合考虑公司日常经营需要以及货运代理业务需向
航空公司提供银行保函的业务需求，公司决定与中国银行深圳市分行续签五亿元人
民币综合授信额度（包括借款、保函、信用证等），期限两年。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
