青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（“公司”）董事会，于 2014 年 4 月 29 日以现场会议方式召开公
司第七届董事会第十七次会议（“会议”），会议应到董事 11 人，实到董事 9 人。非执行董事
杉浦康誉先生因公务未能亲自出席会议，委托执行董事兼总裁黄克兴先生代为表决；独立董
事吴晓波先生因公务未能亲自出席会议，委托独立董事王学政先生代为表决。公司监事会成
员、总会计师和董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，出席会议的董事以逐项表
决方式一致通过下列议案：
一、审议通过公司 2014 年第一季度报告。
二、审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案。
三、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。同意提名孙明波先生、黄克兴先生、姜
宏女士及于竹明先生为公司第八届董事会执行董事候选人。提名杉浦康誉先生为公司第八届
董事会非执行董事候选人。提名王学政先生、马海涛先生、贲圣林先生及蒋敏先生为第八届
董事会独立董事候选人。
会议认为上述董事候选人符合适用法律和《公司章程》中关于董事任职资格和/或条件的
有关规定，同意提交公司 2013 年年度股东大会（“股东年会”）审议，任期自股东年会审议通
过彼等委任之日起生效至公司第八届董事会任期届满为止。
四、审议通过公司第八届董事会及监事会成员的建议薪酬方案，即新一届董事会及监事
会成员任期内的年度总酬金不超过人民币 1,980 万元（与公司第七届董事和监事年度薪酬总
额持平）。其中，每位独立董事的年度酬金为人民币 12 万元（含税）。监事会主席的年度酬金
为人民币 12 万元（含税），每位外部监事的年度酬金为人民币 8 万元（含税）。提请股东年会
授权董事会分别决定每位董事、监事个人之酬金。
根据上海证券交易所相关规则的规定，公司独立董事对上述第三项和第四项议案表示同
意，并发表了独立董事意见，请见本公告附件。独立董事提名人声明和候选人声明与本公告
同时刊登在上海证券交易所网站。
五、审议通过公司为第八届董事会、监事会成员和公司高级管理人员购买“董事、监事
及高级管理人员责任保险”的议案，年保险赔偿限额为人民币 7,000 万元，保险费为人民币 9
万元/年；并授权公司管理层决定购买该项责任保险的其他相关事宜（包括但不限于选定保险
机构、确定保险条款等）及签署相关投保文件。
六、审议通过关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案。
决定于 2014 年 6 月 16 日（星期一）在青岛啤酒厂综合楼一楼会议室召开公司 2013 年年
度股东大会，提请审议股东年会通知列载之十一项提案（包括上述第二至五项议案），并授权
公司董事会秘书在中港两地公布股东年会通知及通告，并向 H 股股东寄送股东通函。载有《公
司章程》修正案全文和公司董事、监事候选人简历资料的股东年会通知及授权委托书和出席
确认回执，与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站。
上述所有议案同意票数均为 11，没有反对票和弃权票。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 29 日
附件：独立董事意见
青岛啤酒股份有限公司独立董事意见
鉴于青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第七届董事会第十七次会议拟审议关于公司董事
会换届选举的议案和公司第八届董事会及监事会成员的建议薪酬方案，即提名孙明波先生、
黄克兴先生、姜宏女士及于竹明先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名杉浦康誉先
生为公司第八届董事会非执行董事候选人，提名王学政先生、马海涛先生、贲圣林先生及蒋
敏先生为第八届董事会独立董事候选人。以及新一届董事和监事的薪酬建议。公司第七届董
事会独立董事经审阅前述董事候选人的简历等相关文件后认为：
1、 提名董事候选人的相关程序符合适用法律和《公司章程》的有关规定；
2、 所有董事候选人符合适用法律和《公司章程》中关于董事任职资格和/或条件的有
关规定；
3、 同意将公司董事会换届选举的议案和新一届董事和监事的建议薪酬方案提交公司
2013 年年度股东大会审议。
青岛啤酒股份有限公司
第七届董事会独立董事
王学政、赵昌文、吴晓波、马海涛
