青岛啤酒股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

                             青岛啤酒股份有限公司
                    第七届监事会第十七次会议决议公告
       本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       青岛啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下称“会
议”）于 2014 年 4 月 28 日以现场会议方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 6 人。
监事杨伟程先生因公务未能亲自出席会议，书面委托监事李燕女士代为表决。会议由监
事会主席段家骏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。出席会议的监事以逐项表决方式一致通过下列议案：
       一、审议通过公司 2014 年第一季度报告。
       二、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。
       同意提名段家骏先生、川面克行先生、李燕女士、王亚平先生为第八届监事会股东
代表监事候选人。
       会议认为上述股东代表监事候选人符合法律法规和《公司章程》中关于监事任职资
格的有关规定，同意提交公司 2013 年年度股东大会（“股东年会”）审议，其任期自股
东年会审议通过之日起生效至公司第八届监事会任期届满为止。
       三、审议通过公司为第八届董事会、监事会成员和公司高级管理人员购买“董事、
监事及高级管理人员责任保险”的议案。
       上述议案的同意票数均为 7 票，无反对票或弃权票。
       特此公告。
                                                                   青岛啤酒股份有限公司
                                                                                     监事会
                                                                         2014 年 4 月 28 日