澳柯玛股份有限公司五届二十三次董事会决议公告

    澳柯玛股份有限公司五届二十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次董事会会议召开情况
    澳柯玛股份有限公司五届二十三次董事会会议通知及会议材料于 2014 年 4 月 25 日
以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2014 年 4 月 29 日以通讯方式
进行表决；应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；本次会议由公司董事长李蔚
先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
   会议经审议，通过如下决议：
   第一项、审议通过《关于公司 2014 年第一季度报告全文及正文的议案》，7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    第二项、审议通过《关于公司董事会换届及提名第六届董事会候选人的议案》，7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本届董事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司章程的规定，会议经审议，同
意提名李蔚先生、张兴起先生、王英峰先生、孙国梁先生、吴尚杰先生、王爱华女士、
王炬香女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）；其中，吴尚杰先生、王爱华
女士、王炬香女士为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性须以上海证券
交易所审核无异议为前提。
    上述第六届董事会董事候选人将提请公司股东大会审议。
    对于本届董事会各位董事在任职期间对公司所作的贡献，特别是董事邢路正先生，
独立董事仲顺和先生、姚庆国先生、张贞齐先生，本公司表示衷心的感谢。
    第三项、审议通过《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》，7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    决定于 2014 年 5 月 20 日召开公司 2013 年年度股东大会；具体详见公司同日公告
的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2014-012）。
    特此公告。
                                                             澳柯玛股份有限公司
                                                                2014 年 4 月 30 日
    附：
    1、董事候选人简历
    李蔚先生，生于 1969 年 1 月，汉族，博士，中共党员，经济师。曾任青岛市税务
局涉外处干部，青岛市税务局对外分局干部，青岛市企业发展投资公司投资处干部，青
岛市担保中心副主任等职；2001 年 2 月至 2008 年 2 月任青岛市企业发展投资有限公司
副总经理；现任澳柯玛股份有限公司党委书记、董事长，青岛澳柯玛集团总公司党委书
记、董事长，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事，青岛市企业发展投资
有限公司董事等职。
    张兴起先生，生于 1971 年 1 月，汉族，毕业于吉林大学电子工程系，南开大学 EMBA，
高级工程师。曾任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长，青岛扎努西-澳柯玛冷冻设
备有限公司生产部经理、工会主席，青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司生产经理、EH&S
经理、工会主席，青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理、副总裁等职；2012
年 6 月起任青岛澳柯玛集团总公司总经理兼党委副书记；2006 年 1 月至今任澳柯玛股份
有限公司董事、总经理，兼任党委副书记。
    王英峰先生，生于 1973 年 2 月，汉族，研究生学历，硕士，会计师。曾任澳柯玛
股份有限公司财务部经理；2005 年 10 月至 2009 年 4 月任澳柯玛股份有限公司总会计师；
2008 年 4 月至 2010 年 8 月任澳柯玛股份有限公司财务负责人；2006 年 12 月至今任澳
柯玛股份有限公司董事；2007 年 8 月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理。
    孙国梁先生，生于 1957 年 4 月，汉族，研究生学历，中共党员。曾任青岛市第二
汽车运输公司办公室主任，青岛市政府办公厅督查室副主任，青岛市政府调研室副处长，
青岛弘信公司副总经理等职；2008 年 2 月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责
任公司副总经理、党委委员。
    2、独立董事候选人简历：
    吴尚杰先生，生于 1956 年 4 月，汉族，教授级高级工程师。1976 年 12 月毕业于解
放军工程技术学院并参加工作，在解放军总参三部六局从事微波、通信中断设备的研制
和维护；1982 年 3 月转业，在北京电器研究所从事电力高压设备检测、鉴定和质量分析
工作；1984 年 12 月调入中国家用电器研究所（后改为中国家用电器研究院）工作至今，
历任检测工程师、检验管理部部长、检测所副所长、副院长等职。
    王爱华女士，生于 1963 年 12 月，汉族，管理学博士、教授、博士研究生导师。曾
任山东农业大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授；2004 年至今任山东科技大学
经济管理学院会计系教授，主要从事会计学、管理学和经济学方面的教学与科学研究；
曾获得山东省社会科学优秀成果奖、全国统计科研优秀成果奖等省部级奖励及其它科研
奖励；现为中国博士后科学基金会项目评审专家，国家级精品资源共享课评审专家，山
东省高校职称评审专家。
    王炬香女士，生于 1972 年 11 月，教授，上海交通大学工业工程专业博士。曾任青
岛大学商学院讲师、副教授，2010 年 6 月至今任青岛大学商学院教授，主要研究方向为
企业流程分析与再造，企业物流管理和工业工程等；曾参与“上海汽车工业总公司质量
零缺陷管理的研究和实践”、“上海龙马神汽车座椅有限公司车间平面布置与物流规划研
究”、“河南环宇集团管理诊断与流程再造”、“静雅餐饮集团现代化管理”等横向课题，
教育部“不同风险偏好下供应链收益共享与回购契约机制研究”等纵向课题。