厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2014年 4月 25日召开会议。
    会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案：
    一、《2013年度财务决算报告》。
    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计,公司 2013年度实现的净利润为-12,958,344.74元。
    二、《2013年度利润分配预案》。
    由于公司 2013年度仍旧亏损，董事会拟定公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、《2013年度董事会工作报告》。
    四、《2013年年度报告》。
    以上议案须经公司 2013年度股东大会审议。
    五、《2014年第一季度报告》。
    特此公告。
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司 
董事会 
2014年 4月 25日