浙江新和成股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014 年 4 月 18 日以传
真和电子邮件方式发出会议通知，于 2014 年 4 月 25 日下午 13：30 在公司会议
室召开。应参加表决的监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席董小方先生主持，会议经表决形成决议如下：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监
事会主席的议案》，选举董小方为公司第六届监事会主席；
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年第一季度报告》，
并对公司董事会编制的季度报告发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2014 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
2014 年 4 月 29 日
候选人简历：
董小方，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，政工师。
2008 年 3 月至 2014 年 2 月任山东新和成药业有限公司总经理。2012 年 4 月至今
任公司监事会主席。董小方持有本公司 112,600 股（占公司总股本 0.016％）股
份，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
