天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

                  天津国恒铁路控股股份有限公司
             第八届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十
五次会议于2014年4月28日于公司会议室召开。会议通知于2014年4月24日以专人
通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事5人（含独立董事3人），实际参与
表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事宋金球、刘斌、李书锋、杨春明、杨向东出席了会议。会议由公司
董事宋金球先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    关于同意召开2014年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会于2014年4月24日收到三名独立董事关于召开临时股东大会的提
议，经审议，公司董事会同意召开2014年第一次临时股东大会。
    2014年第一次临时股东大会的召开时间、地点及议题见公司发布的关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知（公告编号2014-032）。
    表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
                                        天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                      二〇一四年四月二十八日