天津国恒铁路控股股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会通知

                   天津国恒铁路控股股份有限公司
               关于2014年第一次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第八
届董事会第四十五次会议于2014年4月28日于公司会议室召开。会议由公司董事
宋金球先生主持，会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
    2、会议日期和时间：2014年5月14日上午10：00。
    3、股权登记日：2014年5月8日。
    4、会议地点：天津市和平区新兴路万科都市花园大厦5号楼25层会议室。
    5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。
    二、会议审议事项
    （一）根据公司审计委员会提议（见公司公告 2014-030），对公司本部 2013
年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，已上网）。
    （二）根据公司审计委员会提议（见公司公告 2014-030），对中铁（罗定岑
溪）铁路有限责任公司 2013 年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知
附件，已上网）。
     (三）根据公司审计委员会提议（见公司公告 2014-030），对江西国恒铁路
有限公司 2013 年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，已上网）。
    （四）根据公司审计委员会提议（见公司公告 2014-030），对甘肃酒航铁路
有限公司 2013 年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，已上网）。
    （五）根据公司审计委员会提议（见公司公告 2014-030），对广东国恒铁路
物资有限公司 2013 年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，已
上网）。
    （六）根据公司审计委员会提议（见公司公告 2014-030），对中铁（罗定）
铁路有限责任公司 2013 年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，
已上网）。
    （七）对公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算进行审议
       公司审计委员会在 2014 年第四次会议决议中提出“鉴于公司现状，公司审
计委员会认为，在 2014 年 4 月 30 日前根据各子公司财务报表贸然公布公司 2013
年年报是不负责的行为，将严重损害公司中小投资者的权益。只有在对相关问题
进行公正、客观的核查后，才能通过公司 2013 年年度报告。就主要问题，公司
审计委员会提出工作计划、费用预算如下：
出 具 年 报 前 所 需 落 实任 相关人员机构                       费用预算
务及时间要求
赴 深 圳 银 行 现 场 落 实货 公司董监高、财务经理、财务总监、审 10 万
币资金（预算资金落实当 计机构、大股东代表
天）
落 实 预 付 账 款 应 收 账款 聘请律师发出律师函，要求对应方限期 50 万
（预算资金落实后 15 天） 还款，并根据还款情况计算资产减值
落 实 法 律 纠 纷 对 年 报影 聘请律师发公告搜集法律纠纷、分类处 100 万
响（预算资金落实后 25 理、出具对年报影响的意见、后续追踪
天）                       解决
在建工程（预算资金落实 有工程评估资质的机构出具报告，根据 50 万
后 20 天）                 报告确定其账面价值
必要工作费用               工资、差旅费、办公经费               100 万
审计费用                                                        50 万
                                                                合计 360 万
    （见公司公告2014-030）
    公司股东大会对审计委员会的上述计划、预算进行审议。
    （八）审议公司审计委员会提请公司第一大股东垫付相关款项的提议
    公司审计委员会在2014年第四次会议决议中提出：“根据法律要求，独立董
事有权从上市公司获得进行调查的必要费用。因公司流动资金紧张，公司审计委
员会提请公司第一大股东履行社会职责，垫付相关调查的必要费用，并监督专款
专用。”（见公司公告2014-030）
    公司股东大会对审计委员会的上述提议进行审议。
    三、出席会议对象
    1、2014 年5月8日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必
是本公司股东；
    3、本公司董事、监事和高级管理人员；
    4、本公司聘请的律师。
    四、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    (1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表
人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
    (2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书(格
式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或
传真的方式登记。
    2、登记时间：2014年5月9日9:30――16:00。
    3、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。
    4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、其他
    1、会期一天，参会股东费用自理。
    2、联系人：袁君    于丽
    3、咨询电话：[phone]
    4、传真：[phone]
    六、附件
    公司本部2013年财务报表；
    中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司2013年财务报表；
    江西国恒铁路有限公司2013年财务报表；
甘肃酒航铁路有限公司2013年财务报表；
广东国恒铁路物资有限公司2013年财务报表；
中铁（罗定）铁路有限责任公司2013年度财务报表。
特此公告。
                                  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                              二〇一四年四月二十八日