湖北宜化化工股份有限公司七届六次监事会决议公告

                   湖北宜化化工股份有限公司
                    七届六次监事会决议公告
    湖北宜化化工股份有限公司七届六次监事会于2014年4月25日在宜昌市沿江
大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监
事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下
议案：
       本次会议审议通过了以下议案：
       一、审议通过了公司 2013 年监事会工作报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的
职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监
事会召开会议情况如下：
    报告期内共召开了 4 次监事会会议，具体情况如下：
    1、七届二次监事会
    2013 年 3 月 27 日在公司会议室召开了七届二次监事会，审议通过了如下决
议：
    （1）2012 年度监事会工作报告
    （2）2012 年年度报告及摘要
    （3）关于公司 2012 年度利润分配方案
    （4）关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案
    （5）2012 年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见
    （6）关于续聘会计师事务所的议案
    （7）关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
    （8）关于召开 2012 年年度股东大会通知的议案
    本次监事会决议公告已于 2013 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露。
    2、七届三次监事会
    湖北宜化化工股份有限公司七届三次监事会于 2013 年 4 月 24 日以通讯表决
形式召开，会议审议通过了公司 2013 年第一季度报告的议案。
    3、七届四次监事会
    湖北宜化化工股份有限公司七届四次监事会于 2013 年 8 月 19 日以通讯表决
形式召开，会议审议通过了公司 2013 年度半年度报告及摘要的议案。
    4、七届五次监事会
    湖北宜化化工股份有限公司七届五次监事会于 2013 年 10 月 23 日以通讯表
决形式召开，会议审议通过了公司 2013 年第三季度报告的议案。
    二、审议通过了公司 2013 年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登
在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2013 年年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2013
年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议，同
意提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了 2013 年度利润分配方案
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度共实现净利润
67,940,203.94 元。公司 2013 年度利润分配方案为：以公司 2013 年末总股本
897,866,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计
分配利润 8，978，667.12 元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。对
该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了 2014 年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公
司公告 2014-028)
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次公司预计的 2014 年与公司关联方之间的关联交易为双方
日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要
求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交
公司股东大会审议。
       五、审议通过了《公司 2013 年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资
讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会认为：公司监事会已经审阅了公司的 2013 年度内部控制自我评价报
告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》、中国证监会公告[2012]42 号、深交所《上市公司内部控制指引》
及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、
健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
    六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年财务审计及内控审计机构的议案
       监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并
且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2014 年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提
交股东大会进行审议。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过了关于召开 2013 年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮
资讯网公司公告 2014-026)
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述议案中，第一、二、三、四、六项议案，须提交 2013 年年度股东大会审
议。
       特此公告。
                                     湖北宜化化工股份有限公司监事会
                                            二〇一四年四月二十五日