湖北宜化化工股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司七届二十一次董事会通知于2014年4月20日以传真,邮件及短信等方式
发出。
2.本次董事会会议于2013年4月25日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大
楼六楼会议室以现场召开方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。
4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持,公司监事会成员和部分高管人员列
席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了公司董事会报告(详见同日巨潮资讯网公司年度报告)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了公司 2013 年年度报告及摘要(年度报告及摘要已全文刊登在
同日巨潮资讯网上,网址:http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了 2013 年度利润分配方案
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年度共实现净利润
67,940,203.94 元。公司 2013 年度利润分配方案为:以公司 2013 年末总股本
897,866,712 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),共计分
配利润 8,978,667.12 元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了 2014 年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公
告 2014-028 号)
本议案涉及关联交易,关联董事王在孝、张行锋回避表决
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《公司关于 2013 年度证券投资情况的专项说明》(详见同日
巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《公司 2013 年内部控制自我评价报告》(详见同日巨潮资讯
网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过了《公司 2013 年度社会责任报告》(详见同日巨潮资讯网,网
址:http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年
财务审计及内控审计机构的议案
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,为本公司提供
了多年的审计服务,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具各期审
计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,并且在业内享有
较高声誉,经研究,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2014年度财务审计及内控审计机构。公司2013年年报审计及内控审计费用合计215
万元。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》(详见同日
巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。
本议案涉及关联交易,关联董事王在孝、张行锋回避表决
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的
议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2014-029 号)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过了关于召开 2013 年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资
讯网公司公告 2014-026 号)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 8 项、第 10 项议案事项发表了
独立意见(详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。
以上第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 8 项、第 10 项议案尚需提交公司
股东大会审议。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日