中视传媒股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

                中视传媒股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   中视传媒股份有限公司第六届董事会第十一次会议以通讯方式于 2014 年
4 月 28 日召开，会议通知已于 2014 年 4 月 18 日以电子邮件及专人送达的方
式交公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 名，截止到 2014 年 4 月 28
日下午 15：00 共收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下
决议：
    一、《公司 2014 年第一季度报告》；
    同意 9 票，无反对或弃权票。
    二、《公司董秘 2013 年度履职报告书》。
    同意 9 票，无反对或弃权票。
    特此公告。
                                               中视传媒股份有限公司
                                                    董   事   会
                                             二〇一四年四月二十八日