中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知于2006年3月28日以书面及电子邮件形式发出，会议定于2006年4月7日上午9：30在公司三楼小会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
会议由公司监事会召集人关锡源先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2005年年度监事会工作报告》，同意将监事会工作报告提交股东大会审议。
2、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2005年年度报告及年度报告摘要》，同意将年报及摘要提交股东大会审议。
3、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2005年年度财务决算与2006年度财务预算报告》。
4、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2005年年度利润分配预案》。根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的审计结果确认2005年度公司实现销售收入977,606,867.15元，净利润32,836,650.78元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金计人民币4,117,222.62元，提取5%的法定公益金计人民币2,058,611.32元，余下可供分配的净利润为26,660,816.84元，加上上年度未分配29,533749.54元，本年度可供分配利润56,194,566.38元。同意以公司2005年度末总股本110,110,000股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利2元（含税），合计派发现金股利22,022,000元；同时，向全体股东每10股股份转增2股的比例转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润34,172,566.38元，滚存至下一年度；资本公积金转增股本后公司总股本由110,110,000股增加为132,132,000股，公司资本公积金由131,429,687.54元减少为109,407,687.54元。
监事会认为利润分配预案符合公司股改作出的"利润分配政策"承诺，同意将本议案提交股东大会审议。
5、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，章程修订案对原章程目录章节进行了调整，并对章程条款进行了修改，其中修订条款87条，新增条款59条，删减条款103条，公司章程由修订前的241条减少为197条，修订后的公司章程将根据修订情况顺延条款序号，同意将本议案提交公司2005年年度股东大会审议。
6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。修订案修改了29条，增加了6条，删减了8条，规则由修订前的85条减少为83条，修订后的规则将根据修订情况顺延条款序号，同意将本议案提交公司2005年年度股东大会审议。
7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。修订案修改了11条，没有新增或删减条款，修订后的规则条款序号保持原有序号，同意将本议案提交公司2005年年度股东大会审议。
8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》。修订案修改了4条，没有新增或删减条款，修订后的制度条款序号保持原有序号，同意将此议案提交公司2005年年度股东大会审议。
9、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《募集资金专用账户三方监管协议》，认为公司与保荐机构及其开立账户银行签署募集资金监管协议的内容符合相关法律、法规，有利于募集资金项目的建设。
10、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2005年年度股东大会的议案》，同意公司董事会于2006年5月10日召开2005年年度股东大会。
三、备查文件目录
1、经与会监事签署的中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
监 事 会
2006年4月7日
