宁波波导股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

                      宁波波导股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任
    宁波波导股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2014 年 4 月 25 日在
浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于 2014 年
4 月 15 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9
人，董事沈余银先生委托副董事长李凌先生行使表决权，独立董事沈成德委托独
立董事程源行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由
公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的
决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度一季度
报告》，全文详见上海证券交易所网站；
     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届的
议案》；
     经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名徐立华先生、李凌先生、
干新德先生、蔡志航先生、张萍女士、江定康先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人，同意提名刘舟宏先生、胡左浩先生、张恒顺先生为公司第六届董事会
独立董事候选人，任期三年（董事候选人简历见附件）。
     三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事
津贴的议案》；
     公司独立董事津贴标准拟调整为人民币 5000 元（税前），独立董事出席公
司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使
职权的合理费用可以在公司据实报销。
     四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司聘用内部控制 
审计机构的议案》；
    公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度内部控制审计
机构，聘期一年。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司召开 2013 年
年度股东大会的议案》；
    以上第二、三、四共三项议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。
    特此公告
                                           宁波波导股份有限公司董事会
                                                      2014 年 4 月 29 日 
附件：
                       第六届董事会董事候选人简历
    徐立华先生，1963 年出生，经济管理学硕士，本公司创始人，曾任奉化市
波导有限公司董事长、总经理，公司第一届董事会副董事长兼总经理、第二、三
届董事会董事长兼总经理，荣获首届浙江省优秀发明企业家、宁波市杰出专家、
宁波市科技创新特别奖、宁波市“十大”青年科技标兵和宁波市第二届科技实业
家创业奖、2002 年中国 IT 十大风云人物等荣誉或称号。现任公司董事长，兼任
波导科技集团股份有限公司董事长。
    李凌先生，1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员，曾任宁
波科宁达工业有限公司副总经理、党支部书记，宁波电子信息集团有限公司投资
发展战略研究中心主任、董事会秘书，宁波市镇海区区委常委、区委组织部长等
职。现任本公司第五届董事会副董事长，宁波电子信息集团董事长、党委书记、
总裁。
    干新德先生，1967 年出生，大学本科学历，工程师，中共党员，曾任宁波
阿尔卑斯电子有限公司生产管理部部长、副总经理，宁波电子信息集团有限公司
战略研究中心主任、投资发展部经理、董事会秘书、总经理助理等职，现任本公
司第五届董事会董事，宁波电子信息集团有限公司副总裁。
    蔡志航先生，男，汉族，1974 年出生，中央财经大学硕士研究生，高级工
程师。曾任中国普天信息产业股份有限公司资本运营部高级投资经理，北京紫金
投资有限公司战略研究部经理，大恒新纪元科技股份有限公司总裁助理。现任宁
波电子信息集团有限公司董事、中科风电（北京）有限公司总经理。
    张萍女士，1973 年出生，大专学历，会计师。现任波导科技集团股份有限
公司副总经理。
    江定康先生，1968 年出生，大学学历，中共党员，曾任奉化市政府办公室
副科长、科长，奉化市原班溪镇副镇长，奉化市岳林街道办事处副主任、主任，
现任奉化市大桥镇资产经营总公司副总经理，本公司第五届董事会董事。 
                     第六届董事会独立董事候选人简历
    刘舟宏先生，1961 年出生，大专学历，注册会计师。曾任宁波市财政税务
局处长，宁波永德会计师事务所主任会计师，深圳天健信德会计师事务所高级合
伙人，宁波天健永德联合会计师事务所首席合伙人，浙江德威会计师事务所总经
理，现任宁波国信联合会计师事务所合伙人，浙江省注册会计师协会常务理事、
宁波市注册会计师协会常务理事。兼任宁波东力股份有限公司独立董事。
    胡左浩先生，1964 年出生，清华大学经管学院市场营销系教授，博士生导
师，清华大学中国企业研究中心常务副主任。1985 年在华中理工大学获得学士
学位，1988 年在浙江大学获得硕士学位, 2000 年在日本京都大学经济学部经营
学科获得经济学博士学位。目前在清华大学经管学院讲授营销管理，渠道管理，
服务营销，销售管理等课程，主要研究领域市场营销和企业管理。
    张恒顺先生，1963 年出生，经济法硕士，律师，上海市律师协会会员，自
2005 年至今任北京市金杜律师事务所合伙人。现任兴业银行股份有限公司（A
股上市），招金矿业股份有限公司（H 股上市）等常年法律顾问。2008 年被业
界国际知名法律杂志评为行业领先律师。