宁波波导股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 股东大会召开日期：2014 年 5 月 23 日
2、 股权登记日：2014 年 5 月 16 日
3、 本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 23 日（星期五）上午 9：00
4、会议的表决方式：现场表决
5、会议地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司新区二楼一号会议室
二、会议审议事项：
1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届的议案》，此议案采用累积投票制；
8、审议《关于公司监事会换届的议案》，此议案采用累积投票制；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》；
本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
上述议案的具体内容刊登在 2014 年 3 月 25 日、2014 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2013 年 5 月 16 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
（3）公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书
及代理人身份证办理参会手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2014 年 5 月 21 日上午 9：00 至下午 4：00
5、登记地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司证券部
6、联系方式：
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
联系人：何小姐
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
宁波波导股份有限公司董事会
2014 年 4 月 29 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席 2014 年 5 月 23 日召开的宁波波导
股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
议案 表决权的具体指示
议案内容
序号 赞成 反对 弃权
1 《公司 2013 年度董事会工作报告》
2 《公司 2013 年度监事会工作报告》
3 《公司 2013 年度财务决算报告》
4 《公司 2013 年度报告及其摘要》
5 《公司 2013 年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》
7 《关于公司董事会换届的议案》
8 《关于公司监事会换届的议案》
9 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10 《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
