证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号: 2014- 21
恒立实业发展集团股份有限公司
关于董事会换届选举征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会
任期将届满,为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董
事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《公司章
程》、《股东大会议事规则》等相关规定,将公司第七届董事会的组成、董事候选人的
推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:
一、第七届董事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的相关规定,第七届董事会由9名董事组成,其中独
立董事3名,董事任期自股东大会选举产生之日起计算,任期三年。
二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐表见附件)
(一)非独立董事候选人的推荐
1、公司董事会有权提名公司第七届董事会非独立董事候选人;
2、本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东
可向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人;
3、单个推荐人推荐的非独立董事候选人人数不得超过6人。
(二)独立董事候选人的推荐
1、公司董事会有权提名公司第七届董事会独立董事候选人;
2、本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东
可向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人;
3、单个推荐人推荐的独立董事候选人人数不得超过3人。
三、本次换届选举的方式和程序
1、选举方式
本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股
份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使
用,也可以分开使用。
2、选举程序
(1)推荐人在本公告发布之日起10天内(即2014年5月10日前)按本公告约定的方
式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后,本公司不再接收
各方的董事候选人推荐。
(2)在上述推荐时间届满后,公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查,
对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会审议。
(3)本公司董事会根据提交的人选召开会议,确定第七届董事会董事候选人名单,
并以提案的方式提请公司股东大会审议。
(4)董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺,同意接
受提名,承诺资料真实、完整,并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法
作出相关声明。
(5)在新一届董事会就任前,前一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履
行职责。
(6)公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时,应将独立董事候
选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关
于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所备案。
四、董事任职资格
(一)非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本公司董事候选人应
为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力妥善
履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处
刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负
有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个
人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(二)独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外,还必须满足下述条件:
1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
2、具有《指导意见》等相关法律法规及规范性文件所要求的独立性;
3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
5、参加中国证监会及其授权机构所组织的培训;
6、《公司章程》规定的其他条件。
7、具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:
(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属
是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹
的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属;
(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东
单位任职的人员及其直系亲属;
(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
(5)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职
的人员;
(6)《公司章程》规定的其他人员;
(7)中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:
(1)董事候选人推荐表(原件);
(2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
(3)推荐的董事候选人的履历、学历证书、学位证书复印件(原件备查);
(4)董事候选人承诺及声明(原件);
(5)如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);
(6)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
(1)个人股东需提供其身份证复印件(原件备查);法人股东需提供其营业执照
复印件(原件备查);
(2)股票帐户卡复印件(原件备查);
(3)本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐董事候选人的方式:
(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
(2)推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年5月10日17:00前将相关文件送达
或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人:李滔、施远
联系电话:0730-8245282 传真:0730-8245129
联系地址:湖南省岳阳市青年中路9号
邮编:414000
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
附件:
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会董事候选人推荐表
推荐人 推荐人电话
推荐的董事候选人类别 □非独立董事 □独立董事(请在董事类别前打“√”)
推荐的董事候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子邮箱
任职资格是否符合公司公告的条件
简历(包括但不限于学历、职称、详
细工作履历等)
其他说明(包括但不限于与公司控股
股东及实际控制人是否存在关联关
系、持有公司股份、是否受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒等情况的说明)
推荐人(签字/盖章) 年 月 日