山东海化股份有限公司第三届监事会二○○六年第一次会议决议公告

山东海化股份有限公司第三届监事会二○○六年第一次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第三届监事会二○○六年第一次会议于2006年4月6日在公司二楼会议室召开。会议通知于2006年3月27日以书面形式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席齐春雷先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
    1、公司监事会二○○五年度工作报告
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    2、公司二○○五年度报告(正文及摘要) 
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    3、公司二○○五年度财务决算报告
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    4、公司二○○五年度利润分配和资本公积金转增股本预案
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    5、关于公司与山东海化集团签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    6、公司二○○五年日常关联交易情况预计
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    7、关于修改公司章程的议案（包括监事会议事规则等公司章程的附件）
    详容见修改后新的《公司章程》，全文（包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度等四个公司的附件），详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    山东海化股份有限公司监事会
    二○○六年四月八日