山东海化股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计2006年日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元
占同
关联 预计总 类交 去年
按产品
交易 关 联 人 金额 合计 易的 的总
类别
类别 比例 金额
（％）
采 购 原盐、 山东海化集团有限公司 23920
原 材
包装物 山东海化集团包装制品料 10800
公司福利塑编厂
卤水
山东海化集团有限公司 720
38081 48.90 38235
液氨 山东海化集团振兴焦化
1046
厂
焦炭 山东海化煤业化工有限
1595
公司购 买 水、电、
山东海化集团有限公司 90604 90604 80.20 78338
动力 蒸汽
备品、备
件、油品 山东海化集团有限公司 111770
等销 售
纯碱 山东海化集团有限公司 2880 116866 34.83 109189
产 品
冷凝水 山东海化集团有限公司 1100
或 商
回水品 山东海化集团有限公司 1116
二、关联方介绍和关联关系
（一）山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）
1、基本情况
注册地址：山东潍坊海洋化工高新技术产业开发区
法定代表人：肖庆周
注册资本：55,417.14万元
组织形式：有限责任公司
经营范围：制造、销售原盐、碘盐、化工产品及化工原料、食品添加剂、盐机设备配件、发电、石油化工、水泥、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）、花卉；承包化工行业的境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述工程的生产及技术服务人员。
山东海化集团目前持有本公司股份361,048,878股，占本公司股份总额的49.07％，为本公司的第一大股东。符合《股票上市规则》10.1.3条
（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
2005年末山东海化集团总资产139.62亿元，生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4、预计2006年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为232,110万元。
（二）山东海化集团包装制品有限公司福利塑编厂
1、基本情况
注册地址：山东潍坊海洋化工高新技术产业开发区
法定代表人：王凤玉
注册资本：1950万元
组织形式：有限责任公司
经营范围：生产、销售塑料编织袋等
2、与本公司的关联关系
山东海化集团包装制品有限公司福利塑编厂为山东海化集团参股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条
（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本公司与该公司一直有业务往来，主要是公司向其采购所需的包装物，基本无销售业务，目前该公司经营状况良好，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4、预计2006年与该关联人进行的2各类日常关联交易总额为10,800万元。
（三）山东海化集团振兴焦化厂
注册地址：山东潍坊昌乐县朱留镇政府驻地
三、定价政策和定价依据
1）生产原材料及动力的采购价格基于有关的物价指导文件和本地市场同类交易的市场价格，双方协议定价。
2)向关联方销售的产品，遵照公平、公正的市场原则进行，业务往来按一般市场经营原则进行，与其他业务往来企业同等对待。
3）销售商品主要是通过本公司与海化集团等5家单位为了发挥大批量购买优势，降低采购成本，而共同成立的物流公司对海化集团所销售形成的，相关商品按市场价采购并按市场价出售。
四、交易目的和交易对本公司的影响
(一)由于公司是经山东海化集团部分改制而来，改制时部分辅助生产设施留在了山东海化集团，加之本公司所处的地理环境相对独立，且山东海化集团为本地区唯一的水、电、汽供应商，因此公司与山东海化集团等关联方发生的关联交易是不可避免的，预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。以上关联交易有利于降低公司采购成本，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（二）公司对山东海化集团的商品销售，主要是通过本公司的控股子公司山东海化物流公司发生的，物流公司是由本公司及山东海化集团等五家单位发起成立，其目的是为了发挥大批量采购的优势，降低采购成本，定位于服务性的公司，因此该公司虽然销售收入比较大，但利润却比较少。
（三）公司对山东海化集团的纯碱、溴素的销售主要是山东海化集团自身产品生产所需，交易按照市场价进行；冷凝水和回水是公司使用集团热电分公司蒸汽时产生的，作为副产品直接通过管道销售给山东海化集团，交易按协议价进行。
五、审议程序
（一）本公司2006年4月6日召开的第三届董事会二○○六年第一次会议审议了公司2006年度的日常关联交易计划，关联董事肖庆周、刘景孟、韩星
三、王军、姜国铭进行了回避。会议审议通过了该日常关联交易计划，并决定提交公司二○○五年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、同意山东海化股份有限公司制订的2006年度日常关联交易计划；
2、山东海化股份有限公司2006年日常关联交易计划已经公司第三届董事会2006年第一次会议审议通过，并将提交公司2005年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3、以上日常关联交易计划有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对公司的利润无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
（三）以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、其他相关说明
备查文件目录
（一）董事会决议及经董事签字的会议记录；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见等
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇〇六年四月八日
