威海华东数控股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会拟定于
2014 年 5 月 19 日（星期一）召开 2013 年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：2014年5月19日（星期一）上午9：00。
（二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
（三）股权登记日：2014年5月12日（星期一）
（四）召集人：公司第四届董事会、监事会
（五）召开方式：现场投票
（六）出席对象：
1、截至2014年5月12日（星期一）15：00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会述职。
（二）披露情况：
上述议案经公司2014年4月25日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监
事会第二次会议审议通过，相关公告于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）投票方式
本次会议采用现场投票方式表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托
人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细
填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部
（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字
样）。
（二）登记时间：
2014年5月13日（星期二），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00
（三）登记地址及联系方式
地 址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）
联系电话：0631-5912929 传真：0631-5967988
联 系 人：王明山、孙吉庆
四、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
附件：
股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股
份有限公司 2013 年年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议
议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数。）
序号 议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年年度报告全文及摘要》
4 《2013年度财务决算报告》
5 《2013年度利润分配预案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
*本委托书有效期至股东大会结束之时止*
