威海华东数控股份有限公司
2013 年度监事会工作报告
尊敬的威海华东数控股份有限公司股东：
一、报告期内，监事会会议情况
2013 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：
1、第三届监事会第十九次会议于 2013 年 2 月 19 日 11:00 时在公司三楼会议
室召开。经与会监事审议通过了《关于终止 2012 年配股相关决议的议案》、《关于
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开
发行 A 股股票预案的议案》、《关于与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协
议>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行 A 股股票有
关事宜的议案》；
该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2013 年 3 月 1 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
2、第三届董事会第二十次会议于 2013 年 3 月 27 日 11:00 在公司会议室召开
经与会监事表决，审议通过《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告全文
及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年度内部
控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于前次募集资金使用情况
的专项报告》、《关于在银行申请办理综合业务授信额度的议案》、《关于合并报表
范围内母子公司担保的议案》、《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议
案》；
该次监事会决议内容刊登在 2013 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
3、第三届监事会第二十一次会议于 2013 年 4 月 25 日 15:00 在公司会议室召
开。经与会监事表决，审议通过《2013 年第一季度报告全文及正文》；
4、第三届监事会第二十二次会议于 2013 年 8 月 26 日 13:00 时在公司三楼会
议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）召开。会议审议通过《2013 年半年度
报告及摘要》；
5、第三届监事会第二十三次会议于 2013 年 9 月 22 日 13:00 时在公司三楼会
议室召开。会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》、、《关于为柳州正
菱集团有限公司提供担保的议案》、《关于办理资产抵押登记的议案》、《关于增加
担保对象的议案》；
该次监事会决议内容刊登在 2013 年 9 月 23 日的巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
6、第三届监事会第二十四次会议于 2013 年 10 月 25 日 11:00 在公司会议室召
开。会议审议通过《2013 年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司 2013 年依法运作进行监督，认为：公司正不
断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执
行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公
司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各
项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
2013 年度，每季度审核公司董事会编制的定期报告，对公司财务状况和财务
成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规
范、财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》
等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永
中和会计师事务所有限责任公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是
客观公正的。
3、检查公司关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
4、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，能
够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理保证。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
5、募集资金使用情况
公司 2013 年度无募集资金存放和使用情况，故此项未进行审核。
第四届监事会已经 2014 年度第一次临时股东大会选举产生，2014 年将继续严
格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，
以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵害为己任，扎实做好各项工作，进
一步促进公司的规范运作，以促进公司更好更快地发展。
以上议案提请各位监事审议，尚需提交公司股东大会审议。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日
