上海九百股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2014 年 4 月
24 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应
到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席吴德明先生主持。本次会
议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司 2013 年年度报告》、《上海九百股
份有限公司 2013 年年度报告摘要》；
二、《上海九百股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；
附件一：《上海九百股份有限公司第七届董事会独立董事 2013
年度述职报告》；
附件二：《上海九百股份有限公司第七届董事会审计委员会
2013 年度履职情况报告》；
三、《上海九百股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
四、《上海九百股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
五、《上海九百股份有限公司 2013 年度利润分配预案》；
六、《上海九百股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》；
七、《上海九百股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》；
八、《关于支付 2013 年度审计费用及续聘 2014 年度财务报告
和内控报告审计机构的议案》；
九、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
十、《上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告》。
上海九百股份有限公司监事会
二○一四年四月二十八日
