浙江新和成股份有限公司2013年度股东大会决议公告

                       浙江新和成股份有限公司
                     2013 年度股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示：
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    浙江新和成股份有限公司 2013 年度股东大会现场会议于 2014 年 4 月 25 日
上午 9 点 30 分在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表 13 人，共持
有公司股份 423,238,073 股，占公司有表决权总股份数的 58.30％。本次股东大
会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员
和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议审议和表决情况
    大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
    1、《2013 年度董事会工作报告》，同意 423,238,073 股，占有效表决股份的
100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；
    2、《2013 年度监事会工作报告》，同意 423,238,073 股，占有效表决股份的
100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；
    3、《2013 年度报告正文及摘要》，同意 423,238,073 股，占有效表决股份的
100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；
    4、2013 年度财务决算报告》，同意 423,238,073 股，占有效表决股份的 100%；
反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；
    5、2013 年度利润分配方案》，同意 423,238,073 股，占有效表决股份的 100%；
反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；
    股东大会决定 2013 年度以公司现有总股本 725,946,000 股为基数向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金 362,973,000.00 元，
其余未分配利润结转下年；向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增
362,973,000 股，转增后公司总股本为 1,088,919,000 股。
    此外，为保证本次转股及变更登记工作顺利完成，同意授权董事长及其授权
代表人办理具体事宜，包括但不限于股本转增、《公司章程》相关条款的修订及
变更工商登记等。
    6、《关于董事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》的相关要求，对
本次董事会的换届选举采用累计投票制。选举通过胡柏藩、胡柏剡、石观群、王
学闻、王正江、周贵阳、崔欣荣、李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽为公司第六届
董事会董事，其中李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽为公司第六届董事会独立董事。
具体表决结果如下：
    同意选举胡柏藩为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举胡柏剡为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举石观群为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举王学闻为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举王正江为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举周贵阳为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举崔欣荣为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举李伯耿为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举王永海为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举陈劲为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效表
决权总数的 100%；
    同意选举韩灵丽为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    7、《关于监事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》的有关要求，对
本次监事会的换届选举采用累计投票制，选举通过董小方、吕锦梅、叶月恒为公
司第六届监事会监事。具体表决结果如下：
    同意选举董小方为公司第六届监事会监事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举吕锦梅为公司第六届监事会监事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    同意选举叶月恒为公司第六届监事会监事的票数为 423,238,073 股，占有效
表决权总数的 100%；
    8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意
423,238,073 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；
弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
    四、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证，并出具
法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    特此公告。
                                         浙江新和成股份有限公司董事会
                                                  2014 年 4 月 26 日