浙江震元股份有限公司七届十四次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司七届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司七届十四次董事会会议通知于 2014 年 4 月
14 日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出,2014 年 4 月 25 日以
通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人,在规定时间内收到审
议意见函 9 份,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过以下事宜:
1、审议通过《公司 2013 年第一季度报告》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于取消与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担
保关系的议案》:经公司、中国绍兴黄酒集团有限公司双方协商一致,
自 2014 年 7 月 1 日起不再续签互为担保的协议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于震元制药设立全资子公司的议案》:同意震元
制药投资 1,000 万元设立全资子公司,从事保健食品、新食品原料的
生产与销售。(具体见公告 2014-017);
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日