浙江震元股份有限公司七届十四次董事会决议公告

                   浙江震元股份有限公司七届十四次董事会决议公告
     浙江震元股份有限公司七届十四次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司七届十四次董事会会议通知于 2014 年 4 月
14 日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2014 年 4 月 25 日以
通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审
议意见函 9 份，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过以下事宜：
    1、审议通过《公司 2013 年第一季度报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于取消与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担
保关系的议案》：经公司、中国绍兴黄酒集团有限公司双方协商一致，
自 2014 年 7 月 1 日起不再续签互为担保的协议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于震元制药设立全资子公司的议案》：同意震元
制药投资 1,000 万元设立全资子公司，从事保健食品、新食品原料的
生产与销售。（具体见公告 2014-017）；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                       浙江震元股份有限公司董事会
                                          二〇一四年四月二十五日