湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增减、变更或否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2014 年 4 月 25 日(星期五)上午 9:30
2、召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路 101 号楚商大厦）
3、召开方式：现场投票表决方式
4、召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长吕值友先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况：出席本次股东大会会议的股东及股东代理
人共计 7 人，代表有表决权的股份数为 251,605,285 股，占公司有表
决权股份总数的 64.72％。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次
会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的湖北安格律师
事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决方式。
1、审议《公司 2013 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。此议案获得通过。
2、审议《公司 2013 年度董事会报告》；
表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。此议案获得通过。
3、审议《公司 2013 年度监事会报告》；
表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。此议案获得通过。
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。此议案获得通过。
5、审议《公司 2014 年度财务预算报告》；
表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。此议案获得通过。
6、审议《公司 2013 年度利润分配的预案》；
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年
度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 171,286,778.58 元 ， 弥 补 上 年 度 亏 损
129,417,923.93 元，余额为 41,868,854.65 元,提取 10%法定盈余公
积金 4,186,885.47 元，期末可供股东分配的利润为 37,681,969.18
元。考虑到股东的利益，公司拟定 2013 年度利润分配方案为：以 2013
年 12 月 31 日公司总股本 388,761,371 股为基数，每 10 股送现金 0.8
元（含税），共计分配股利 31,100,909.68 元，剩余未分配利润
6,581,059.50 元转入 2014 年度。
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至
2013 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 2,070,890,451.90 元，
根据公司现有情况，拟定公司 2013 年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。此议案获得通过。
7、审议《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。此议案获得通过。
8、审议《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与
薪酬管理规定>的议案》；
表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。此议案获得通过。
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。此议案获得通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事做了 2013 年度述职报告。公
司 独 立 董 事 2013 年 度 述 职 报 告 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：顾恺、林玲
3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的
资格、会议的表决程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效；
公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、湖北安格律师事务所关于公司2013年年度股东大会法律意见
书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日
