福建福晶科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第七次会议通知于 2014 年 3 月 31 日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送
给全体监事。
2、监事会会议的时间、地点和方式：本次会议于 2014 年 4 月 24 日上午 10：
00 在公司会议室以现场会议方式召开。
3、出席情况：本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 名。
4、主持人和列席人员：本次会议由监事会主席黄艺东先生主持，公司高管、
证券事务代表列席本次会议。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：《公司 2013 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案二：《公司 2013 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案三：《公司 2013 年度决算》
同意公司 2013 年度财务决算：2013 年度公司实现营业收入 17,803.84 万元，
利润总额 4,320.45 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,923.55 万元。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案四：《公司 2013 年度利润分配预案》
以公司2013年末总股本28,500万股为基数，向全体股东每10股分配现金股
利1.00元（含税），共派现金股利28,500,000.00元（含税），剩余未分配利润
结转至下一年度。
同意该分配预案。（此预案需提交股东大会审议）
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案五：《公司 2014 年度预算及工作计划》
同意公司经营层制定的《公司 2014 年度预算及工作计划》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案六：《公司 2014 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案七：《2013 年度社会责任报告》
同意公司制定的《2013 年度社会责任报告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案八：《2013 年度内部控制自我评价报告》
同意公司制定的《2013 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公
司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按
本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务
活动； 2013 年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公
司内部控制制度的情形发生，公司 2013 年度内部控制自我评价报告全面、真实、
准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案九：《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》
同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审
计机构，聘期一年。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案十：《关于向银行申请 2014 年授信额度的议案》
同意公司 2014 年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过 1.2 亿元人
民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案十一：《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》
在关联方任职的监事黄艺东先生、方荣良先生对该议案回避表决，本议案由
监事谢剑凌先生、薛汉锋先生、李霞女士表决。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票
表决结果：通过
议案十二：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司运用自有
闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，
增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关
制度的规定。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
上述议案一、二、三、四、五、九、十、十二需经股东大会审议通过。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十六日
