广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四次会议决议，决定于2014年5月21日召开公司2013年度股
东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通
知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：2014年5月21日（周三）上午10:00；
（二）股权登记日：2014年5月14日（周三）；
（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29
号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室；
（四）会议召集：公司董事会；
（五）会议召开方式：现场召开；
（六）投票方式：现场投票；
（七）会议出席对象
1、凡2014年5月14日（周三）下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通
知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席
本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2013 年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付该所报
酬的议案》；
7、《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设 2 号厂房及
一体机生产线建设项目的议案》
上述议案 1、3-7 已由 2014 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事
会第四次会议审议通过，议案 2 已由 2014 年 4 月 25 日召开的公司第
三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2014年5月20日9：00～17：00 时
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户
卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上
述内容的文件资料（信函或传真方式以5月20日17：00前到达本公
司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200775
联 系 人：郑小芹
四、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2014 年 4 月 25 日
附件 1：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限
公司 2013 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见
序号 议 案
同意 反对 弃权
1 《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2013 年度报告>及其<摘要>的议案》
5 《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及
6
支付该所报酬的议案》
《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建
7
设 2 号厂房及一体机生产线建设项目的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
