广州毅昌科技股份有限公司
2013 年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开12次会议，具体情况如下：
1、公司于2013年2月6日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于投资设立全资子公司的议案》；
（2）《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
（3） 关于投资建设年产 180 万套钣金冲压模组一体化结构件项目的议案》；
（4）《关于与广州华南新材料创新园有限公司签订房屋租赁合同的关联交易
的议案》；
（5）《关于签署<工业项目合同书>的议案》；
（6）《关于投资设立子公司并实施汽车内外饰件建设项目的议案》；
（7） 关于全资子公司江苏设计谷科技有限公司投资建设平板彩电一体机生
产线及配套仓库建设项目的议案》；
（8）《关于全资子公司江苏设计谷科技有限公司新增投资建设 500+400T 自
动冲压线及清洗线综合项目的议案》。
上述会议决议刊登于2013年2月7日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2013年3月1日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过以下
议案：
（1） 关于全资子公司沈阳毅昌科技有限公司投资建设高端精密模组一体化
结构件项目的议案》；
（2）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
（3） 关于子公司重庆一创精密塑业有限公司投资建设汽车精密结构件生产
线项目的议案》；
（4） 关于全资子公司安徽毅昌科技有限公司合肥分公司投资建设厂房项目
的议案》；
（5）《关于向银行申请综合授信的议案》。
上述会议决议刊登于2013年3月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司于2013年3月29日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过以下
议案：
（1）《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2012 年度总经理工作报告>的议案》；
（3）《2012 年度独立董事述职报告》（非审议事项）；
（4）《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》；
（5）《关于<2012 年度报告>及其<摘要>的议案》；
（6）《关于<2012 年度利润分配预案>的议案》；
（7）《关于<2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（8）《关于<2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（9） 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付该所报酬的议案》；
（10）《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；
（11）《关于公司及各子公司与上海印姿美装饰材料有限公司日常关联交易
的议案》；
（12）《关于投资设立全资子公司沈阳默勒毅昌科技有限公司的议案》。
上述会议决议刊登于2013年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、公司于2013年4月24日召开了第二届监事会第二十六次会议，审议通过如
下议案：
（1）《关于 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》；
（2）《关于向银行申请综合授信的议案》。
上述会议决议刊登于2013年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、公司于2013年5月31日以通讯方式召开了第二届监事会第二十七次会议，
审议通过如下议案：
（1）《关于制定<董事长工作细则>的议案》；
（2）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（5）《关于修订<提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》；
（6）《关于修订<公司章程>的议案》；
（7）《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
上述会议决议刊登于2013年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、公司于2013年7月5日以通讯方式召开了第二届监事会第二十八次会议，
审议通过如下议案：
（1）《关于合资设立子公司的议案》；
（2）《关于全资设立子公司的议案》；
（3）《关于向银行申请综合授信的议案》；
（4） 关于公司及各子公司与广州同艺照明有限公司日常关联交易的议案》；
（5）《关于变更公司内部审计负责人的议案》；
（6）《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。
上述会议决议刊登于2013年7月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、公司于2013年8月21日召开了第二届监事会第二十九次会议，审议通过如
下议案：
（1）审议《关于 2013 年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）审议《关于<2013 年半年度募集资金实际存放与使用情况的报告>的议
案》；
（3）审议《关于<关联交易管理制度>的议案》。
上述会议决议刊登于2013年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、公司于2013年9月25日召开了第二届监事会第三十次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
（2）《关于处置募集资金购置固定资产设备的议案》；
（3）《关于公司向广州农村商业银行申请综合授信的议案》；
（4）《关于修改<公司章程>的议案》；
（5）《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》；
（6）《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
上述会议决议刊登于2013年9月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、公司于2013年10月18日以通讯方式召开了第二届监事会第三十一次会议，
审议通过如下议案：
《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。
上述会议决议刊登于2013年10月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、公司于2013年10月22日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于选举监事会主席的议案》；
（2）《关于收购控股子公司 25%股权的议案》；
上述会议决议刊登于2013年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、公司于2013年10月25日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过如下
议案：
《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》。
12、公司于2013年12月11日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于投资设立沈阳毅昌发展有限公司的议案》；
（2）《关于变更参与竞拍购买国有土地使用权实施主体的议案》。
上述会议决议刊登于2013年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
2013年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股
票上市规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认
真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进
行全面的监督、检查和审核，并一致审议认为：
（一）公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定依法经营。公
司的各项经营决策合理，其程序合法有效，三会运作规范，且为了进一步完善公
司治理，一直不断建立健全内部控制制度；公司董事、高级管理人员尽职履责，
不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司及公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司能严格
按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司的实际制定一整套健
全的财务制度，加强公司财务管理和经济核算，财务运作规范，财务状况良好。
财务报告真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）检查内部控制的情况
报告期内，公司一直致力于不断的建立、健全和完善内部控制制度，现行的
制度较为完整、合理、有效，并能得到有效的执行。
（四）检查募集资金使用情况
公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求
执行。募集资金实际投入和承诺投入的项目一致，公司没有变更募集资金用途的
行为。
（五）关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决
策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实
际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告进行了审核，并发表如下
意见：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立较为完善的内部
控制体系，符合相关法律法规的要求，并能得到有效的执行，保证了公司业务活
动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司内部控制自我评价
全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的建设及运行情况。
(七) 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
报告期内，监事会定期对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披
露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记和报备制度》、
《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信
息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护
了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2014 年 4 月 25 日
