中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十次会议通知于2014年4月15日以传真、电子邮件形式发出,
会议于2014年4月25日(星期五)下午1:30在上海市虹许路358号上
海天禧嘉福璞缇客酒店十二楼多功能厅以现场方式召开。会议应到董
事12名,实到董事10名,董事李芸女士因工作原因未能参加会议,委
托董事徐震午先生代为表决,独立董事郑培敏先生因工作原因未能参
加会议,委托独立董事李文祥先生代为表决,符合《公司法》及公司
《章程》的规定,会议的召开合法有效。会议由公司董事长禹春武先
生主持召开。
会议审议并通过了以下议案:
1、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度董事
会工作报告》,本报告将提交公司2013年度股东大会审议。
2、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度总裁
工作报告》。
3、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度财务
决算报告》,本报告将提交公司2013年度股东大会审议。
4、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》,公司2013年度利润分配及资本公
积金转增股本预案为:以2013年12月31日公司总股本205,200,000股
为基数,每10股派发现金红利2.7元(含税),共计派发现金红利
55,404,000.00元,每10股派送红股1股(含税),共计派送股票红利
20,520,000股,母公司剩余未分配利润76,501,798.89元结转至以后
年度;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本
82,080,000股,利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本将增加
至307,800,000股。本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
5、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度报告
及摘要》,本报告及摘要将提交公司2013年度股东大会审议。公司2013
年度报告摘要刊登于2014年4月26日《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),报告全文刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
6、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度内部
控制自我评价报告》。
7、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2014
年度审计机构的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所担任公司2014
年度审计机构,同意支付该所2013年度工作报酬为85万元人民币,本
议案将提交公司2013年度股东大会审议。
8、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2014年度日
常关联交易的议案》,关联董事禹春武先生、严晓俭先生、张建新先
生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决;公司独立董事同意了该议案,
并发表了独立意见;本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
9、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司
与关联企业签订关联交易合同的议案》,同意公司全资子公司长沙公
司因工程项目需要与关联企业长泰公司签订设备采购合同,合同金额
人民币466万元;同意公司全资子公司武汉公司与关联企业中轻对外
就马里新糖联项目签订补充经营合同,合同金额人民币2,740.5179
万元。关联董事禹春武先生、严晓俭先生、张建新先生、袁莉女士、
徐秋红女士回避表决。
10、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年第
一季度报告》。
11、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2013
年度股东大会的议案》,董事会提议于2014年5月16日(星期五)下
午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以现场方式召开2013年
度股东大会。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月26日