中国海诚工程科技股份有限公司关于董事长及监事离任的公告

                中国海诚工程科技股份有限公司
                 关于董事长及监事离任的公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
       公司于2014年4月25日接到董事长禹春武先生和监事张红女士的
辞职报告。因到龄退休，禹春武先生自公告之日起不再担任公司第四
届董事会董事长、董事及战略委员会主任等职务，辞职后禹春武先生
不再担任公司任何职务；因职务发生变动，张红女士自公告之日起不
再担任公司第四届监事会监事职务，辞职后张红女士不再担任公司任
何职务。董事会对禹春武先生及张红女士在任职期间为公司所做出的
贡献表示诚挚的感谢！
       根据控股股东中国轻工集团公司的要求和公司《章程》的规定，
在新任董事长选举产生前，由公司副董事长严晓俭先生代为履行董事
长职务。公司将尽快完成新董事、监事的选任及董事长的选举工作。
       同时，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的要求，公司独立董事对禹春武先生的离职原因进行了核查，认为禹
春武先生离职的原因与实际情况相符，程序符合《公司法》和公司《章
程》的相关规定。公司董事长的离任属于正常的岗位调整，且副董事
长严晓俭先生已代为履行董事长职务，因此将不会影响董事会的日常
运作和公司正常的生产经营秩序。
    特此公告。
                                   中国海诚工程科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                             2014年4月26日