中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会召集于 2014 年 5 月 16 日下午 2:00 在上海市宝庆路 21
号公司 5101 会议室以现场方式召开 2013 年度股东大会，现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：董事会
2、会议召开方式：现场表决方式
3、现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室
4、会议召开日期和时间：2014年5月16日（星期五）下午2:00
5、股权登记日：2014年5月13日。
二、出席会议对象
1、截至2014年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2013年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于2014年度日常关联交易的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次
会议审议通过，与上述提案相关的董事会决议公告、监事会决议公告刊
登于2014年4月26日《上海证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；同时公司独立董事将在本次年度股
东大会上作述职报告。
四、会议登记办法
1、登记时间：
2014年5月15日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股
证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份
证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路
远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯
地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、其他事项
1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系
人：胡小平、杨艳卫。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月26日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技
股份有限公司 2013 年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本
公司（个人）承担。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年度财务决算报告》
4 《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2013年度报告及摘要》
6 《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7 《关于2014年度日常关联交易的议案》
(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反
对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按
弃权处理。)
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
