南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

                   南京栖霞建设股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2014 年 4
月 18 日以电子传递方式发出，会议于 2014 年 4 月 24 日在南京市龙蟠路 9 号兴
隆大厦召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、2014 年第一季度报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、在授权范围内使用自有闲置资金购买理财产品的议案
    为合理使用闲置资金、提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，
在未来十二个月内，董事会授权公司（含合并报表范围内的控股子公司）可利用
自有闲置资金购买短期低风险理财产品（期限不超过六个月），公司可视闲置自
有资金使用情况进行滚动购买，但资金发生额总计不超过 2 亿元人民币。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                         2014 年 4 月 25 日