宁波新芝生物科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

宁波新芝生物科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年4月23日在公司会议室召开。会议由监事会主席杨树伟主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况 
    本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：
    （一）审议通过了《2013年年度报告》的议案，并提请2013年年度股东大会
    审议。
    表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。
    （二）审议通过了《监事会2013年年度工作报告》的议案，并提请2013年年
    度股东大会审议。
    表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。
    （三）审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》的议
    案，并提请2013年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。
    （四）审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案，并提请2013年年度股
    东大会审议。
    表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0；弃权票数为0票。
    （五）审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
    2014年度审计机构的议案》，并提请2013年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。
    （六）审议通过了《关于预计2014年日常性关联交易的议案》，并提请2013
    年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。
    三、备查文件 
    《宁波新芝生物科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》 
    特此公告。
    宁波新芝生物科技股份有限公司 
    监事会 
    2014年4月23日