国投中鲁果汁股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

                 国投中鲁果汁股份有限公司
               2013 年年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   重要内容提示：
      本次会议不存在否决或修改提案的情况
      本次会议召开前不存在补充提案的情况
   一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间和地点
    国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）2013 年年度股东大会
于 2014 年 4 月 25 日上午 9:00 在北京市西城区阜外大街 2 号万通新
世界广场 B 座 21 层公司会议室召开。
    （二）出席会议的股东及代理人情况
    出席会议的股东和代理人人数
    所持有表决权的股份总数（股）                           132,523,593
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                          50.54
    （三）召开方式和表决方式：现场召开、记名投票
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
     本次会议由公司董事会召集，公司董事长郝建先生主持。公司
在任董事 11 人，出席董事 9 人，独立董事王曙光先生、陈伟忠先生
因工作原因未能参加会议；在任监事 3 人，出席监事 1 人，监事会主
席李俊喜先生、范寿波女士因工作原因未能参加会议；公司董事会秘
书庞甲青先生出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、提案审议情况
                                                   赞成       赞成 是否
序号                 议案内容
                                                   票数       比例 通过
1      《公司 2013 年度董事会工作报告》         132,523,593         是
                                                              %
                                                132,523,593   100
2      《公司 2013 年度监事会工作报告》                             是
                                                              %
                                                132,523,593   100
3      《公司 2013 年度财务决算报告》                               是
                                                              %
                                                132,523,593   100
4      《公司 2013 年度利润分配预案》                               是
                                                              %
                                                132,523,593   100
5      《公司 2013 年度报告全文及其摘要》                           是
                                                              %
                                                132,523,593   100
6      《关于向银行申请贷款授信额度的议案》                         是
                                                              %
                                                132,523,593   100
7      《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》                       是
                                                              %
                                              132,523,593   100
8      《关于为子公司提供委托贷款的议案》                         是
                                                            %
                                              132,523,593   100
9      《关于续聘年度审计机构的议案》                             是
                                                            %
                                              132,523,593   100
10     《关于续聘内控审计机构的议案》                             是
                                                            %
                                              132,523,593   100
11     《关于修订董监事报酬管理办法的议案》                       是
                                                            %
12     公司独立董事 2013 年度述职报告               非表决事项
三、律师见证情况
     本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所马婧律师和茅麟律师对
本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务
所关于国投中鲁果汁股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见
书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东
大会的表决程序合法有效。
四、上网公告附件
      北京市万商天勤律师事务所《关于公司 2013 年年度股东大会的
法律意见书》；
     特此公告。
                          国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                  二○一四年四月二十五日
 备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2013 年年
度股东大会决议；